A Lei de Lavagem de Dinheiro disciplina o rol de pessoas físicas e jurídicas sujeitas que estão sujeitas aos mecanismos de controle, as chamadas “p...

Vamos analisar cada alternativa: a) As seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização não fazem parte do rol. - Esta afirmação está incorreta. Seguradoras, corretoras de seguros e entidades de previdência complementar ou de capitalização estão incluídas no rol de pessoas obrigadas pela Lei de Lavagem de Dinheiro. b) As pessoas obrigadas deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações. - Esta afirmação está correta. As pessoas obrigadas pela Lei de Lavagem de Dinheiro devem adotar políticas, procedimentos e controles internos adequados ao seu porte e volume de operações. c) As pessoas obrigadas deverão comunicar a operação suspeita ao órgão de controle, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela à qual se refira a informação, no prazo de 48 horas. - Esta afirmação está incorreta. As pessoas obrigadas devem comunicar a operação suspeita ao órgão de controle, mas não há a exigência de abstenção de dar ciência a qualquer pessoa. O prazo para comunicação pode variar de acordo com a legislação local. d) As juntas comerciais e os registros públicos não fazem parte do rol. - Esta afirmação está correta. Juntas comerciais e registros públicos geralmente não estão incluídos no rol de pessoas obrigadas pela Lei de Lavagem de Dinheiro. Portanto, a alternativa correta é: b) A pessoas obrigadas deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações.