Leia o texto a seguir: “Para evitar  a lavagem de dinheiro, foram criados: regras para facilitar a troca de ?

Leia o texto a seguir:

“Para evitar  a lavagem de dinheiro, foram criados: regras para facilitar a troca de informações entre autoridades de repressão ao crime, normas para quebra de sigilo bancário em operações com evidências de irregularidade, controle mais rigoroso na emissão de autorizações para operar em paraíso fiscal, leis permitindo arrestos de bens em casos de caracterização de operações de lavagem de dinheiro etc., são algumas das medidas de coerção; algumas em curso, outras sob análise, para coibir o uso de paraísos para fins indevidos” (RADICCHI, 2014, p. 49). Com base no fragmento de texto apresentado e na unidade de estudo, analise as afirmativas seguintes a respeito das regras da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), classificando-as em verdadeiras ou falsas:: A sexta regra é “monitoramento as operações”. Resposta 1Escolher...FalsoVerdadeiro A nona regra é “realize treinamento”. Resposta 2Escolher...FalsoVerdadeiro A primeira regra é “conheça seu fornecedor”. Resposta 3Escolher...FalsoVerdadeiro A quinta regra é “conheça seu funcionário”. Resposta 4Escolher...FalsoVerdadeiro A décima regra é “estabeleça a estrutura institucional da área de prevenção à lavagem de dinheiro”. Resposta 5Escolher...FalsoVerdadeiro