investigação patrimonial 5

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Investigação e Análise Patrimonial: Noções Básicas
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 Realize a atividade 3
Iniciado em	terça, 8 Set 2020, 22:43
Estado	Finalizada
Concluída em	terça, 8 Set 2020, 22:48
Tempo empregado	5 minutos 44 segundos
Avaliar	4,00 de um máximo de 10,00(40%)
Questão 1
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Pena acessória de perdimento de bens.
(2) Investigação patrimonial.
(3) Fontes fechadas para a persecução patrimonial.
(4) Fontes públicas utilizadas na investigação patrimonial.
( ) Identifica bens passíveis de confisco, quando comprovado que foram adquiridos com a prática criminosa ou com o produto do crime.
( ) Extinção da punibilidade pelo delito de lavagem de dinheiro.
( ) Aquelas relacionadas aos dados fiscais e bancários dos investigados.
( ) COMPRASNET, CGU e TCU.
Escolha uma:
4, 1, 3, 2.
2, 3, 4, 1.
4, 3, 2, 1.
4, 1, 2, 3. 
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 4, 1, 2, 3..
Questão 2
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
De acordo com nosso estudo, selecione a alternativa que indica as ferramentas eletrônicas utilizadas na investigação patrimonial.
Escolha uma:
COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED. 
LOTOMANIA, INFOSEG e COAF.
COAF, CENSEC, CAGED e LOTOMANIA.
ECT, CAGED e INFOSEG.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED..
Questão 3
Incorreto
Atingiu 0,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
De acordo com nosso estudo, assinale a opção que contenha setores obrigados a prestar informações voltadas à prevenção e ao combate ao crime de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.
Escolha uma:
Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas.
Serviços de tecnologia da informação e pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória. 
Comércio de joias e de serviços de tecnologia da informação.
Comércio de bens de luxo e de produtos de informática.
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A resposta correta é: Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas..
Questão 4
Incorreto
Atingiu 0,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Declarações protegidas por sigilo fiscal.
(2) Fontes informais utilizadas na investigação patrimonial.
(3) Rito procedimental sugerido para as investigações patrimoniais.
(4) Renda líquida disponível.
( ) RIF do COAF e Dossiê Integrado da Receita Federal do Brasil.
( ) DIPJ e DIRPF.
( ) Estilo de vida, círculo social e rotinas.
( ) É o resultado da subtração entre os rendimentos totais do investigado e as deduções/pagamentos constantes na DIRPF.
Escolha uma:
2, 3, 1, 4.
3, 1, 2, 4
2, 1, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 
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A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de 2,00
Não marcadaMarcar questão
Texto da questão
De acordo com nosso estudo, o que significa dizer: “a renda líquida é maior que a variação patrimonial do período”?
Escolha uma:
Que os bens declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os rendimentos declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os rendimentos declarados justificam a citada variação.
Que os rendimentos declarados foram inferiores à variação patrimonial. 
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Que os rendimentos declarados justificam a citada variação..