Investigação e Análise Patrimonial

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Questão 1
Correto
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Texto da pergunta
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
“Patrimônio é o conjunto deResponder
,Responder
eResponder
vinculados a uma entidade num determinado momento, susceptíveis de avaliação econômica”.
Pergunta 2
Correto
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Texto da pergunta
Conforme o que estudamos no decorrer do curso, preencha os espaços em branco de maneira correta.
O crime de lavagem de dinheiro pode ser definido como “Responder
vocêResponder
a natureza, origem,Responder
, disposição,Responder
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,Responder
vocêResponder
, de infração penal.”
Pergunta 3
Correto
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Texto da pergunta
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assine uma alternativa que representa a ordem correta.
(1) Convenção de Viena.
(2) Investigação criminal.
(3) Duplo objetivo da investigação financeira.
(4) Análise patrimonial.
( ) Prisão e confisco.
( ) Objetivou a cooperação entre os Estados no combate ao tráfico de drogas.
( ) Método de levantamento de informações e produção de provas a fim de demonstrar a existência de crime criminoso.
( ) Parte da investigação financeira, com o objetivo de identificar bens adquiridos por meio de atividades ilícitas.
Selecione um:
3, 1, 4, 2.
3, 2, 4, 1.
3, 2, 1, 4.
3, 1, 2, 4.
Opinião
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 3, 1, 2, 4.
Questão 4
Incorreta
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Texto da pergunta
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assine uma alternativa que representa a ordem correta.
(1) Características comuns aos conceitos de fraude apresentados.
(2) Principais fraudes relacionadas ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas.
(3) Tipologias mais comuns de blindagem patrimonial.
(4) Características de uma offshore.
( ) Má-fé e oferta de vantagem competitiva.
( ) Interposição de pessoas, a engenharia societária abusiva, as operações multijurisdicionadas e a simulação de perda patrimonial.
( ) Blindagem patrimonial.
( ) Baixa admitida e anônima.
Selecione um:
1, 2, 4, 3.
1, 3, 2, 4.
3, 2, 1, 4.
3, 1, 4, 2.
Opinião
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: 1, 3, 2, 4.
Questão 5
Correto
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Texto da pergunta
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assine uma alternativa que representa a ordem correta.
(1) Bens.
(2) Equação fundamental do patrimônio.
(3) Situação líquida negativa.
(4) Perseguição patrimonial.
( ) Ativo = passivo + patrimônio líquido.
( ) Móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis.
( ) Supressão de bens e valores obtidos com a prática de crimes.
( ) Passivo a descoberto.
Selecione um:
2, 1, 4, 3.
2, 1, 3, 4.
2, 3, 4, 1.
2, 4, 1, 3.
Opinião
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: 2, 1, 4, 3.
Question 1
Correct
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Flag question
Question text
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Semana Nacional de Políticas sobre Drogas no Brasil.
(2) FUNAD.
(3) Grupo Consultivo.
(4) Comissão Bipartite.
(  ) Financiamento de ações, projetos e programas relacionados à política sobre drogas.
(  ) Quarta semana de junho.
(  ) Composto pelo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
(  ) Elaborar estudos sobre proposições legislativas referentes às drogas.
Select one:
2, 1, 4, 3.
2, 3, 4, 1.
2, 4, 1, 3.
2, 1, 3, 4.
Feedback
Sua resposta está correta.
The correct answer is: 2, 1, 4, 3.
Question 2
Correct
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Question text
De acordo com nosso estudo, assinale a alternativa que identifica o órgão superior do SISNAD.
Select one:
DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional.
SENAD – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.
COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
CONAD – Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.
Feedback
Sua resposta está correta.
The correct answer is: CONAD – Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.
Question 3
Correct
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Flag question
Question text
Quais são as exceções para a impenhorabilidade do bem de família?
Select one:
Em processo de execução trabalhista e fiscal.
Em processo de execução civil e fiscal.
Quando tiver sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
Em processo de execução previdenciária.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Quando tiver sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
Question 4
Correct
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Flag question
Question text
De acordo com nosso estudo, como pode ser afastada a pena acessória de perdimento de bens, consolidada na Lei no 9.613/98?
Select one:
Com o sequestro do bem.
Com a titularidade do bem exercida por interposta pessoa.
Com a extinção da punibilidade pelo delito de lavagem de dinheiro.
Com o aumento do valor do bem.
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Sua resposta está correta.
The correct answer is: Com a extinção da punibilidade pelo delito de lavagem de dinheiro.
Question 5
Incorrect
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Flag question
Question text
Em relação ao nosso aprendizado, quais são os principais aspectos apresentados no Pacote Anticrime ou Lei nº 13.964/2019?
Select one:
Combate à lavagem de dinheiro, aos crimes contra a ordem tributária e à corrupção.
Combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado e ao crime contra a ordem tributária.
Combate à corrupção, ao tráfico de drogas e à criminalidade violenta.
Combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta.
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Sua resposta está incorreta.
The correct answer is: Combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta.
Question 1
Correct
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Flag question
Question text
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Fontes abertas de acesso mediato.
(2) Investigação patrimonial.
(3) Fontes fechadas para a persecução patrimonial.
(4) Fontes públicas utilizadas na investigação patrimonial.
(  ) Identifica bens passíveis de confisco, quando comprovado que foram adquiridos com a prática criminosa ou com o produto do crime.
(  ) Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e Cadastro Nacional de Empresas – CNE.
(  ) Aquelas relacionadas aos dados fiscais e bancários dos investigados.
(  ) COMPRASNET, CGU e TCU.
Select one:
2, 1, 3, 4.
4, 3, 2, 1.
3, 1, 2, 4.
2, 3, 4, 1.
4, 1, 2, 3.
Feedback
Sua resposta está correta.
The correct answer is: 2, 1, 3, 4.
Question 2
Correct
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Flag question
Question text
De acordo com nosso estudo, selecione a alternativa que indica as ferramentas eletrônicas utilizadas na investigação patrimonial.
Select one:
ECT, CAGED e INFOSEG.
LOTOMANIA, INFOSEG e COAF.
COAF, CENSEC, CAGED e LOTOMANIA.
COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED.
Feedback
Sua resposta está correta.
The correct answer is: COAF, INFOSEG, CENSEC e CAGED.
Question 3
Correct
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Flag question
Question text
De acordo com nosso estudo, assinale a opção que contenha setores obrigados a prestar informações voltadas à prevenção e ao combate ao crime de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo.
Select one:
Comércio de bens de luxo e de produtos de informática.
Comércio de joias e de serviços de tecnologia da informação.
Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem napromoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas.
Serviços de tecnologia da informação e pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, em caráter permanente ou eventual, de forma principal ou acessória.
Feedback
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Fomento comercial factoring e pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas.
Question 4
Correct
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Question text
Analise as definições e, de acordo com o que estudamos, compare-as com os elementos que as identificam. Então, assinale a alternativa que representa a ordem correta.
(1) Declarações protegidas por sigilo fiscal.
(2) Fontes informais utilizadas na investigação patrimonial.
(3) Rito procedimental sugerido para as investigações patrimoniais.
(4) Renda líquida disponível.
(  ) RIF do COAF e Dossiê Integrado da Receita Federal do Brasil.
(  ) DIPJ e DIRPF.
(  ) Estilo de vida, círculo social e rotinas.
(  ) É o resultado da subtração entre os rendimentos totais do investigado e as deduções/pagamentos constantes na DIRPF.
Select one:
3, 1, 2, 4
2, 3, 1, 4.
2, 1, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Feedback
Sua resposta está correta.
The correct answer is: 3, 1, 2, 4
Question 5
Correct
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Question text
De acordo com nosso estudo, o que significa dizer: “a renda líquida é maior que a variação patrimonial do período”?
Select one:
Que os rendimentos declarados foram inferiores à variação patrimonial.
Que os rendimentos declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os bens declarados justificam as obrigações do investigado.
Que os rendimentos declarados justificam a citada variação.
Feedback
Sua resposta está correta.
The correct answer is: Que os rendimentos declarados justificam a citada variação.
Questão 1
Correto
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Texto da pergunta
De acordo com nosso estudo, o que compreende a expressão “casa” de acordo com o Código Penal?
Selecione um:
Qualquer lugar com ou sem moradores e compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.
Qualquer lugar aberto ao público e aposto ocupado de habitação coletiva.
Aposento ocupado de habitação coletiva e qualquer lugar com ou sem moradores.
Qualquer compartimento habitado e aposento ocupado de habitação coletiva.
Opinião
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Qualquer compartimento habitado e aposento ocupado de habitação coletiva.
Pergunta 2
Correto
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Texto da pergunta
De acordo com nosso estudo, quais os dois requisitos para o provimento das medidas cautelares reais do processo penal?
Selecione um:
Relatividade ponderada e periculum in mora ou “perigo da demora”.
Fumus bonis iuris ou “fumaça do bom direito” e representatividade estruturada.
Representatividade estruturada e periculum in mor a ou “perigo da demora”.
Fumus bonis iuris ou “fumaça do bom direito” e periculum in mora ou “perigo da demora”.
Opinião
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Fumus bonis iuris ou “fumaça do bom direito” e periculum in mora ou “perigo da demora”.
Pergunta 3
Correto
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Texto da pergunta
Em relação ao nosso aprendizado, quais são os instrumentos essenciais para a perseguição patrimonial?
Selecione um:
Medidas alternativas de cumprimento de pena.
Medidas do observatório contra a lavagem de ativos.
Medidas de segurança patrimonial.
Medidas cautelares reais do processo penal.
Opinião
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Medidas cautelares reais do processo penal.
Questão 4
Correto
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Texto da pergunta
Em relação ao nosso aprendizado, quais são as modalidades de parada?
Selecione um:
Prisão preventiva ou preventiva de bens imóveis para hipoteca legal e prisão de bens móveis.
Prisão regulatória e prisão prévia.
Arresto de bens móveis e o arresto do sequestro.
Arresto prévio ou preventivo de bens imóveis para hipoteca legal e arresto regulatório.
Opinião
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Arresto prévio móveis ou preventivo de bens imóveis para hipoteca legal e arresto de bens.
Questão 5
Correto
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Texto da pergunta
De acordo com nosso estudo, a investigação criminal pode ser definida como:
Selecione um:
Método de apreensão de drogas abusivas.
Método investigativo que tem como objetivo o sequestro dos bens imóveis.
Método de levantamento de informações e produção de provas a fim de demonstrar a existência de crime criminoso.
Processamento de ocultação de ativos.
Opinião
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Método de levantamento de informações e produção de provas a fim de demonstrar a existência de crime criminoso.
direitos
obrigações
ocultar
dissimular
localização
movimentação
direta
significou
bens