Criminalidade econômica e organizada

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Considera-se organização criminosa a associação de __________ estruturalmente ordenada e caracterizada pela __________, ainda que informalmente, com
objetivo de obter, direta ou indiretamente, __________, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter __________.
Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas acima:
Alternativas:
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; transnacional. check CORRETO
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem econômica; transnacional.
Três ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem econômica; grave.
Três ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; transnacional.
Quatro ou mais pessoas; divisão de tarefas; vantagem de qualquer natureza; grave.
O conceito legal de organização criminosa está no art. 1º, § 1º da Lei n. 12.850/2013: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional” (BRASIL, 2013).
Código da questão: 62725
De acordo com a Constituição Federal, a interceptação telefônica está condicionada à prévia autorização judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer, para fins de:
Alternativas:
Investigação administrativa ou instrução processual penal.
Investigação criminal ou instrução processual penal. check CORRETO
Investigação cível ou investigação criminal.
Investigação administrativa ou denúncia anônima.
Investigação cível ou instrução processual cível.
É a previsão expressa do art. 5º, inciso XII, da CF (BRASIL, 1988), que dispõe ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal.
Código da questão: 62766
Sobre a Lei de Lavagem de Capitais (Lei n. 9.613/1998), considere as seguintes afirmações:
( ) É fruto da necessidade internacional de enfrentar a criminalidade que se vale da transferência do produto dos crimes por diferentes países como
mecanismo de blindagem a atividade estatal.
( ) Criminaliza o processo pelo qual os valores e bens decorrentes da prática de um crime anterior é fraudulentamente desvinculado dessa origem.
( ) Este procedimento busca, assim, dar uma aparência de lícito a esses ativos, permitindo que sua utilização longe da atuação persecutório estatal.
( ) Em razão da independência da lavagem de capitais a uma infração penal antecedente, afirma-se tratar-se de crime acessório ou parasitário.
( ) Prevalece entendimento de que somente há lavagem de dinheiro se houver comprovação da infração antecedente.
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
Alternativas:
V – V – V – F – F. check CORRETO
V – F – F – V – V.
F – F – F – V – V.
V – F – V – F – F.
F – V – V – F – F.
Comentando as afirmativas:
A Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime) introduziu o §§ 8ºe 9º ao art. 2º da Lei n. 12.850/2013 para prever que:
- As líderes de organização criminosa armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime fechado.
Resolução comentada:
Resolução comentada:
Resolução comentada:
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7)
- Impedir a progressão de regime de cumprimento de pena do condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime
praticado por meio de organização criminosa, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.
Código da questão: 62740
As alterações feitas pela Lei Anticrime no crime de roubo têm impacto na execução penal porque:
Alternativas:
Não terão qualquer relevância para a execução da pena porque são crimes cujo regime inicial de cumprimento de pena cabível é o semiaberto.
Como aumentam a pena de figuras criminosas que representam parcela significativa da população carcerária brasileira, a longo prazo, podem aumentar
também o tempo de cumprimento de pena desses presos. check CORRETO
Produzirá um melhor controle dos presos que praticam essa espécie de crime no interior dos presídios.
Deve produzir uma redução da população carcerária de presos por crimes de roubo ante o efeito dissuasório da pena.
Embora sejam alterações sem repercussão nas penas das várias espécies de roubos, dado o recrudescimento simbólico penal, deve proporcionar redução
destes crimes.
Grande parte da população carcerária do Brasil está presa pela prática de crime de roubo. O aumento da pena neste delito tende a provocar, a longo prazo,
um alongamento no cumprimento de pena desse grupo de presos.
Código da questão: 62760
Sobre o confisco alargado previsto no art. 91-A do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, é correto dizer:
Alternativas:
É cabível nos casos de condenação à pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão.
Entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade até a data da infração.
Entende-se por patrimônio do condenado todos os bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, até o início da
atividade criminal.
Trata-se de medida assecuratória que deve ser decidida em processo conexo ao principal, versando sobre o crime em que o agente é condenado.
Alcança os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.
check CORRETO
O confisco alcança os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento
lícito.
Código da questão: 62751
A lavagem de capitais deve ser entendida como um __________ sofisticado de __________ ou __________ do ativo.
Alternativas:
Processo; crime; sujeito.
Processo; ocultação; dissimulação. check CORRETO
Meandro; ocultação; dissimulação.
Meandro; ocultação; crime.
Meandro; crime; sujeito.
A lavagem de capitais deve ser entendida como um processo sofisticado de ocultação ou dissimulação do ativo.
Código da questão: 62734
O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que envolve três fases, a saber:
Alternativas:
Resolução comentada:
Resolução comentada:
Resolução comentada:
8)
9)
10)
Integração, remessa e dissimulação.
Remessa, ocultação e integração.
Dissimulação, integração e ocultação.
Ocultação, integração e remessa.
Ocultação, dissimulação e integração. check CORRETO
O crime de lavagem de capitais é um delito parasitário, tendo como pressuposto uma infração penal antecedente, que é de onde vem este valor auferido,
que, por sua vez, será objeto das seguintes fases, quais sejam, da ocultação, da dissimulação e da integração.
Código da questão: 62733
Considerando que na LEP (Lei de Execução Penal) as categorias de execução penal estão estruturadas com fundamento na trilogia direitos–deveres–
disciplina, indique a alternativa com a opção correta:
Alternativas:
As faltas disciplinares estão previstas no texto legal, e regem-se exclusivamente pelos princípios da legalidade, anterioridade e proporcionalidade.
Por dever de submissão informado, entende-se o conhecimento e ciência, pelo aprisionado, sobre regulamentos e normas das regras disciplinares, de
forma expressa. check CORRETO
A pessoa privada de liberdade submete-se ao regime disposto na LEP e, por não ter o caráter de sujeito de direitos, apenas deve ter ciência inequívoca
dos direitos da Administração Penitenciária.
Os princípios da responsabilidade subjetiva, devido processo legal, humanidade e proporcionalidade, considerando os pressupostos e finalidades da
execução penal, não se aplicam às faltas disciplinares.
O princípio da individualizaçãodas penas aplica-se ao regime de execução das penas, sem incidência na aplicação das faltas disciplinares.
O preso é sujeito de direitos, deveres e submete-se ao regime de disciplina, sendo que as faltas disciplinares podem estar previstas em textos infralegais (as
faltas graves estão no art. 50 da LEP) e submetem-se aos princípios da legalidade, anterioridade, proporcionalidade, humanidade, juiz natural,
intranscendência, responsabilidade subjetiva, devido processo legal e individualização das penas.
Código da questão: 62756
Não é considerado requisito legal para a caracterização de uma organização criminosa:
Alternativas:
Finalidade e obter vantagem de qualquer natureza.
Divisão de tarefas.
Finalidade de praticar crimes.
Presença de, no mínimo, quatro pessoas.
Assumir o comando e o poder estatal. check CORRETO
Segundo o § 1º do art. 1º da Lei n. 13.250/2013 “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Não é requisito legal, portanto,
a assumir o comando e o poder estatal.
Código da questão: 62731
Segundo o art. 5º, inciso LXXV, da CF (BRASIL, 1988): O Estado indenizará o condenado por __________, assim como o que ficar __________ além do tempo
fixado na ___________
Alternativas:
Erro judiciário; detido; sentença.
Danos materiais e morais; preso; lei.
Erro judiciário; preso; sentença. check CORRETO
Danos materiais e morais; preso; lei.
Resolução comentada:
Resolução comentada:
Resolução comentada:
Danos materiais e morais; detido; sentença.
Conforme disposição do art. 5º, inciso LXXV, da CF (BRASIL, 1988), o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além
do tempo fixado na sentença.
Código da questão: 62758
Resolução comentada: