CCSFLD-2023

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	segunda, 17 jul 2023, 12:08
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	segunda, 17 jul 2023, 12:30
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Questão 1
Incorreto
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Texto da questão
Para o adequado enfrentamento à lavagem de dinheiro e aos delitos antecedentes, faz-se necessário o uso legítimo das técnicas de investigação. Sobre o assunto, é correto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
Em termos gerais, as técnicas de investigação podem ser divididas em técnicas tradicionais e técnicas especiais de investigação.
b.
As técnicas de investigação podem ser divididas em operacionais e especiais.
c.
Dentre as técnicas especiais de investigação, em geral aplicadas no enfrentamento à criminalidade econômica, podemos citar o monitoramento de sinais, colaboração premiada, a pesquisa em bancos de dados e entrevistas e interrogatórios.
d.
Apenas da divisão em técnicas tradicionais e especiais de investigação, não há motivos ou regras legais para seu emprego.
e.
Dentre as técnicas tradicionais de investigação, em geral aplicadas no enfrentamento à criminalidade comum, podemos citar a ação controlada e a infiltração de agentes.
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Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: Em termos gerais, as técnicas de investigação podem ser divididas em técnicas tradicionais e técnicas especiais de investigação.
Questão 2
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
As polícias têm técnicas especiais de investigação que estão previstas em legislação para enfrentamento à criminalidade econômica. A detecção de materialidade e autoria exigem medidas e ferramentas avançadas para identificação do delito. Somente com autorização do juiz algumas destas técnicas podem ser usadas. Dentre estas técnicas estão:
Escolha uma opção:
a.
Diligência em local do crime e apontamento de materiais suspeitos.
b.
Juntada de documentos de perícia nos autos.
c.
Agendamento de audiência e julgamento do bloqueio de conta bancária.
d.
Quebra de sigilo bancário e monitoramento de sinais.
e.
Apreensão de talonário de cheques e cartão bancário.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Quebra de sigilo bancário e monitoramento de sinais.
Questão 3
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
No que tange às medidas cautelares assecuratórias sobre ativos, a Lei nº 9.613/98, é correto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
Traz prescrições sobre o tema da extinção de domínio.
b.
Não prevê o instituto da alienação antecipada.
c.
Ao final da investigação o acusado, sendo considerado inocente, não recebe os bens que foram alienados.
d.
Dispõe que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
e.
Prevê que a alienação antecipada poderá ser aplicada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção, sem a necessidade de autorização judicial.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Dispõe que o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.
Questão 4
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
Sobre o tema da recuperação de ativos, é incorreto afirmar que:
Escolha uma opção:
a.
A recuperação de ativos se relaciona com as providências voltadas à descapitalização do crime em âmbito nacional e transnacional.
b.
A recuperação de ativos é um processo com etapas, sendo elas: identificação, localização, medidas cautelares assecuratórias, perda definitiva ou repatriação e destinação.
c.
Pelos preceitos afetos à recuperação de ativos, permanece o entendimento de que o mais importante para o enfrentamento à criminalidade moderna relaciona-se com a repressão da liberdade do criminoso.
d.
Para a adequada aplicação da recuperação de ativos, faz-se necessário compreendê-la como um procedimento composto por fases, que em geral, vão desde a identificação e localização de bens, valores e direitos oriundos do crime, até as medidas cautelares assecuratórias de bloqueio, apreensão e sequestro, e ao final do processo, o confisco dos ativos.
e.
A recuperação de ativos é uma ferramenta fundamental no combate à criminalidade, especialmente naqueles casos que envolvem a prática de lavagem de dinheiro.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Pelos preceitos afetos à recuperação de ativos, permanece o entendimento de que o mais importante para o enfrentamento à criminalidade moderna relaciona-se com a repressão da liberdade do criminoso.
Questão 5
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
De acordo com a redação atualizada da Lei nº 9.613/98, a autoridade policial poderá, independentemente de prévia autorização judicial, durante as investigações de crime de lavagem de dinheiro:
Escolha uma opção:
a.
Recusar dar informações detalhadas sobre a investigação, aos indiciados.
b.
Ter acesso restrito aos extratos bancários do investigado, mantidos pelas instituições financeiras.
c.
Decretar a prisão temporária do indiciado.
d.
Ter acesso aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.
e.
Prestar informações detalhadas sobre a investigação, mesmo que sigilosas, às empresas que condicionarem a prestação de tais informações para o atendimento das requisições de dados cadastrais.
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Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Ter acesso aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela Justiça Eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito.