VA1 Prática Simulada

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VA1
CURSO: DIREITO
DISCIPLINA: PRÁTICA SIMULADA
VALOR: 10 PONTOS
Entrega: Exclusivamente pelo AVA
Como sabido, este semestre iremos trabalhar com o caso de uma pirâmide financeira.
Leia abaixo:
Santa Catarina: golpe da pirâmide dá prejuízo de R$200 milhões*
Informações fictícias e baseadas em fatos reais.
Uma operação contra um esquema de pirâmide financeira – que gerou aproximadamente R$200milhões de prejuízo a cerca de 600 pessoas em Florianópolis – foi deflagrada no dia 07/06/2023. 
O principal suspeito, um policial civil, fugiu do país, o que impossibilitou o cumprimento do mandado de prisão preventiva. 
As investigações tiveram início no fim de 2022, após as vítimas começarem a denunciar o caso. Administrador da empresa de nome “Sonho que se sonha junto é Realidade”, o servidor, policial civil da ativa, comandava o esquema e se aproveitou da credibilidade que possuía em seu círculo de convivência, bem como o acesso a dados de possíveis vítimas junto ao sistema exclusivo da polícia. 
Conforme o delegado Carlos Bomtempo, titular da 8ª Delegacia de Fraudes, o esquema fraudulento durou cerca de dois anos, e os prejuízos individuais oscilam entre R$200 mil e R$3 milhões. Somente em veículos de luxo apreendidos em razão de mandado de busca e apreensão, o montante é de cerca de R$ 7 milhões, aponta Bomtempo. 
Bomtempo afirmou que “parte das vítimas é de uma célula de uma igreja e a outra é composta por pessoas da segurança pública em Santa Catarina. “Por se da corporação, havia uma confiança. Ele vem de boa família, prestou concurso, frequentava a igreja e, até então, tinha uma reputação apresentável”, explica o delegado, destacando que ele fugiu para a Espanha. “Faremos contato com a Polícia Federal e a Interpol para o cumprimento do mandado internacional de prisão”, completa. 
A empresa do investigado estava sediada em um condomínio de luxo no Bairro Milionários, na capital. A promessa é de que o dinheiro seria investido em câmbio e ações, sob a promessa de rendimentos mensais de 6%. Conforme o delegado, outras pessoas são investigadas, pois, pelo tamanho do golpe, é impossível que apenas o policial tenha concretizado todas as operações.
Ainda, havia a promessa em contrato de rendimentos de 30% ao mês sobre supostas aplicações em criptomoedas.
“Uma parte da célula fazia uma movimentação aparente, e a outra entrava com o dinheiro para sustentar o início da pirâmide. Nem todas as pessoas que participaram são vítimas, pois os valores investidos são altos, e elas não tiveram nenhum prejuízo. Muitas tiveram lucros fora do comum com os investimentos”, explica. 
De acordo com relatos das vítimas, a proposta de começar a investir com o suspeito vinha, primeiro, de amigos da igreja ou por aqueles que já o conheciam do trabalho como policial. “Ele era da igreja, tocava no altar, usava o nome de Deus, então parecia confiável”, conta Carla, de 39 anos, que é influenciadora digital com mais de 800 mil seguidores no Instagram, uma das vítimas. 
No caso de Carla, foi um amigo em comum com o golpista que indicou o investimento. “Ele me disse que tinha começado a trabalhar nessa empresa e que o dinheiro estava com uma rentabilidade de 6%, me convidando a participar”, lembra. A influenciadora começou a aplicar com R$ 50 mil e, querendo poupar para o futuro, chegou a investir mais de R$ 500 mil, convencida de que era algo confiável, mas nunca mais viu o dinheiro.
“Marcavam reuniões comigo, falavam como a empresa estava indo bem, como estava cheia de investidores”, desabafa. Para incentivar novos aportes das vítimas, a empresa promovia eventos em que o policial era porta-voz, convencendo os convidados de que teriam lucro. A promessa inicial era de 6% de rentabilidade para qualquer investimento. “Nos eventos, tinha muita ostentação, carro importado, relógio de marca. Mostrava as parcerias da empresa, tudo para se provar”, lembra Carla. 
Foi em um desses eventos que outra vítima de nome Carlos, de 53 anos, foi convencido e também decidiu investir, em um total de R$ 90 mil. O encontro foi no restaurante Bendita Fome, no centro de Florianópolis, e não era permitido trazer acompanhantes. “Chegando lá, era muita ostentação. Era a intenção dele mesmo, nos convencer a fazer aporte de dinheiro. Usavam nomes de clientes conhecidos para nos influenciar. No dia seguinte, praticamente todo mundo investiu mais dinheiro”, conta Carlos. 
Mas desde esse jantar, as coisas passaram a desandar. “O policial disse que a rentabilidade ia cair para 3%, o que achei muito estranho”, fala Carla. Foi nesse momento que ela pediu o dinheiro de volta. “Me disse que devolveria na semana que vem, que nunca chegou”, lamenta. 
O suspeito fez uma live, nas suas últimas aparições, avisando que o cenário tinha mudado e que todos os investimentos teriam queda. Uma semana depois, “ele sumiu do mapa”, continua Carla. “Meu antigo amigo que trabalha lá me contou que o policial foi de madrugada na empresa e tirou tudo, as máquinas de trader, as cadeiras, e sumiu”. 
Além do Inquérito Policial, será instaurado procedimento Administrativo para apurar eventuais responsabilidade do servidor.
As vítimas pretendem, não apenas a responsabilização do suspeito sob o ponto de vista criminal, mas o ressarcimento dos danos materiais sofridos. Algumas delas buscam também a compensação por abalos morais. 
Dessa forma, ajuizaram ação de indenização, mas têm obtido dificuldade no recebimento, já que se encontra em trâmite Ação Civil Pública.
Neste contexto, em virtude de seu notável saber jurídico, você é procurado(a). 
Sua missão é prestar uma consultoria a fim de orientar acerca das providências que podem ser tomadas e das consequências jurídicas em cada área: Cível (Alunos matriculados em Prática Simulada I); Penal (Alunos matriculados em Prática Simulada II); Administrativo (Alunos matriculados em Prática Simulada III) e Empresarial (Alunos matriculados em Prática Simulada IV). 
Assim, de acordo com a Prática Simulada que você está matriculado, grave um vídeo entre 05 (cinco) e 07 (sete) minutos, com as orientações e consequências jurídicas em conformidade com a área pertinente à disciplina que você cursa.
Data de entrega: 01/09/2023.
O Vídeo deverá ser disponibilizado em uma plataforma (Youtube, Google Drive, etc), não listado ou em outro formato que permita a nossa visualização, e o link deve ser postado em documento no formato PDF no sistema. 
Mãos à obra!
Professores das Práticas Simuladas.