Mapa mental - Regulamentações de Criptomoedas

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Lei de Moedas Virtuais -
BitLicenses (Estado de Nova
York, EUA)
Lei de Prevenção a Lavagem de
Dinheiro - Lei 9.613/98 (Brasil)
Regulamentações de Ofertas
Iniciais de Moedas (Brasil)
Diretivas sobre Impostos e
Tributação de Criptomoedas
01
02
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04
05
Lei de Serviços de
Pagamento (União Europeia)
ao longo do mundo e
do Brasil
REGULAMENTAÇÃO DE
CRIPTOMOEDAS E ATIVOS
DIGITAIS
Na legislação da União Europeia há
alguns requisitos a serem seguidos, no
qual, os prestadores de serviços de
pagamentos que operam com as
criptomoedas, devem então cumprir os
requisistos de segurança e de divulgação
de informações.
a presente lei é focada em empresas que operam
com criptomoedas, no qual, essas empresas
devem obter uma licença especifica do Estado,
comprovando, que estas, cumprem os requisitos
de segurança, conformidade e divulgação de
informaçoes.
Neste caso as empresas de criptomoedas
devem implantar controles e
procedimentos que sejam preventivos a
lavagem de dinheiro e que não sejam
utilizadas como financiamento do
terrorismo.
Muitos países vem desenvolvendo
regulamentações específicas como a
presente, para que possa haver a
proteção dos investidores, garantir a
transparência e promover a integridade
do mercado
Atualmente aqueles que ultrapassem o
valor de R$ 30.000,00 em criptomoedas
em um mês, devem reportar para a
Declaração de Operações com
Criptoativos (DOCA), mesmo não
havendo ganho de capital.