A expressão lavagem de dinheiro não tem um conceito firme no Direito brasileiro, a doutrina costuma utilizar-se de caracterizações do processo para definir o crime, uma vez que mais importante que o n

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<p>Questão 2 A expressão "lavagem de dinheiro" não tem um conceito firme no Direito brasileiro, a doutrina costuma utilizar-se de caracterizações do processo para definir crime, uma vez que mais importante que O nome do delito é a sua delimitação. Sobre processo de lavagem de dinheiro, é incorreto afirmar que: A) Na fase de escurecimento ou mascaramento os agentes tentam, por meio de complexas operações, afastar de forma definitiva dinheiro das atividades ilícitas que originaram, dando ao dinheiro uma aparência de licitude, disfarçando sua origem e dificultando a reconstrução, pelas agências estatais de controle e repressão, da trilha ou caminho do dinheiro. B) Os principais de vazão do dinheiro são: instituições financeiras tradicionais, como os bancos e as empresas de crédito; instituições financeiras não tradicionais, como as grandes empresas, bares, casas noturnas, restaurantes e cassinos; e inserção nos movimentos financeiros diários e outras atividades que transferem dinheiro para outros c) A fase de estratificação é momento no qual os lavadores aplicam mecanismos de reinversão para que os produtos advindos da lavagem se tornem investimentos corriqueiros e necessários em diversos setores da economia. D) Na fase de integração, dinheiro é incorporado efetivamente ao sistema financeiro e, a partir às regulares da Portanto, os lavadores sacam dinheiro lícito nos bancos, compram bens, emprestam a indivíduos, realizando registros e tributários, os quais justificam capital de forma legal.</p>