Crimes Falimentares

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Disposições penais dos crimes falimentares
Direito Empresarial III
Renata Oliveira
Natureza jurídica dos crimes falimentares
Crime contra
o patrimônio
Crime contra
a fé pública
Crime contra
a atividade
empresarial
X
X
Pressupostos do crime falimentar
Art. 180. A sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial de que trata o art. 163 desta Lei é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta Lei.
Pressupostos do crime falimentar
Devedor empresário.
Sentença:
Declaratória da falência ou
Concessiva de recuperação.
Atos e fatos culposos contidos nos arts. 168-178.
Sanções penais: Espécies
Pena de reclusão;
Pena de detenção;
Pena alternativa: 
Perda de bens;
Prestação de serviços à comunidade.
Crimes punidos com reclusão
Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores,
Elaborar escrituração contábil com dados inexatos,
Omissão, na escrituração contábil, de lançamentos, ou alteração na escrituração ou balanços,
Rasura, corrompendo dados contábeis, computados ou informatizados,
Crimes punidos com reclusão
Simulação da composição do capital social,
Destruição, ocultação ou inutilização de documentos de escrituração contábil obrigatórios,
Violação, exploração ou divulgação, sem justa causa, do sigilo empresarial ou de dados confidenciais, que contribuam para a viabilidade da econômico-financeira da empresa,
Divulgação de informações falsas sobre o devedor em recuperação judicial, contribuindo para a decretação da sua falência,
Crimes punidos com reclusão
Sonegação, omissão ou divulgação de informações falsas no processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, induzindo em erro o juiz, MP, administrador judicial e os credores,
Favorecimento de credores em detrimento dos demais,
Desvio, ocultação e apropriação de bens,
Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens,
Crimes punidos com reclusão
Habilitação de crédito falso,
Exercício ilegal da atividade,
Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, quando tenham atuado nos respectivos processos.
Crime punido com Detenção
Omissão dos documentos contábeis obrigatórios
Crime punido com pena alternativa
Prática habitual de condutas fraudulentas, no caso de falência de ME e EPP
Art. 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta Lei:
I – a inabilitação para o exercício de atividade empresarial;
II – o impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas a esta Lei;
III – a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio.
§ 1o Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença, e perdurarão até 5 (cinco) anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação penal.
§ 2o Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notificado o Registro Público de Empresas para que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados.
prescrição
Início: Dia da decretação da falência ou concessão da recuperação.
Procedimento penal
Sentença
Intimação
do
MP
Se houver
crime
falimentar
Denúncia
+
Ação penal
Processo
no juízo
universal
Processo 
no juízo
criminal
Procedimento penal
Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta Lei.
Referências:
ALMEIDA. Amador Paes de. Curso de falência e recuperação de empresas. São Paulo: Saraiva, 2012.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2012.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Atlas, 2012.
RAMOS, André Luis. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012.