Direito Penal Econômico - Aulas de Pós Graduação Unicuritiba

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Direito Penal Econômico
Professor: 
Complience > 
8 horas por DIA! > estudos para concurso.
Concurso público é você e você mesmo. Se você estiver preparado, não tem pra ninguém. Advocacia, além de estar preparado, tem que ter o networking!
COMPLIANCE:
Verbo “to comply”
No Brasil, além do termo “compliance”, utilizamos os termos “estar em compliance”, são programas de integridade, são Código de Conduta.
Ex: estar em compliance na pós graduação > tirar a nota para passar, ter presença ok nas aulas, estar matriculado, etc.
O que é compliance? É um instrumento de prevenção com o qual as empresas buscam eliminar e minimizar o surgimento de ilícitos e qualquer problema no âmbito jurídico.
Compliance é um programa de prevenção > prevenir.
No âmbito criminal, tratamos de forma muito maior. Nem é de âmbito jurídico, mas dentro da área jurídica tem grande relevância > no âmbito jurídico (criminal) entende-se que é uma prevenção criminal para que não sejam cometidos ilícitos penais.
Ex: compliance trabalhista > programa no âmbito trabalhista para previnir ilícitos trabalhistas, para prevenir.
Identifico o risco e estabeleço parâmetos para não existir a ação que culmine no ilícito.
Trata-se de um programa interno de monitoramento de riscos para que irregularidades possam ser identificadas, prevenindas e corrigidas.
Trata-se na realidade de ADVOCACIA PREVENTIVA. (x advocacia contenciosa). > assessoria para não se ir a litígio.
Existe compliance de empresa pública? Sim!
É o que antes se costumava chamar de código de ética ou programa de integridade.
E que deve existir nos pequenos e grandes negócios, na iniciativa privada e no serviço público.
Se os donos da empresa não cumprirem ao plano de compliance, não vai dar certo! Não adianta existir o Código de Conduta se este não for cumprido!
Antigamente descobria-se tudo a partir da inerceptação telefônica, hoje não!! Existem diverssos outros meios de prova.
Atual contexto nacional de política criminal:
Lei 12.850 – Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências.
Art. 15.  O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.
Lei 12.850 só pode ser usada para associação criminosa ou pode se extender para outros crimes? > doutrina não se posicionou totalmente.
Desde dezembro de 2015 os cartórios
LEI DE RECOMPENSA
PROFESSOR ENVIARÁ CONTEÚDO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO.
24/02/18
Professor Adriano Bretas
DELAÇÃO PREMIADA 
Algumas controvérsias sobre a colaboração premiada:
- momentos ds depoimentos do colaborador
- controle judicial da colaboração premiada
- provas de corroboração
- necessidade de maior regulamentação
- direito subjetivo ao benefício
- defesa litigiosa e postura colaborativa
1) Momento dos depoimentos do colaborador:
Negociação > assinatura de acordo > tomada de depoimento > decisão de homologação 
O potencial colaborador resume em resenhas os núcleos fáticos do que se propõe a delatar.
Existe então o acordo de colaboração propriamente dito E os anexos.
WTF!! O correto seria a assinatura de acordo > decisão de homologação > tomada de depoimentos!!!!
Ex: Ex deputado Pedro Correa deu os depoimentos e o juiz disse que não iria homologar.
Porém é complicado. Colaborador pode blefar ou ficar em posição muito confortável. > isso em prática não aconteceria porque na assinatura do acordo temos previamente um contrato e um anexo (que explica previamente o que os depoimentos conterão).
Anexos = trailer.
Decisão de homologação:
- Regularidade
- Legalidade
- Voluntariedade
Parágrafo 7º do art. 4º da Lei … Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º ….
Art. 6º:
lll – A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor.
Parágrafo 9º: Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, ….
Guilherme Souza Nucci: “providências após a homologação: realizado o acordo, é o momento do delator prestart sua colaboração, pois estará serguro não podendo ser posteriormente processado sem respeito aos benefícios prometidos.”
01) HOMOLOGAÇÃO
a) Regularidade
b) Legalidade
c) Voluntariedade
02) SENTENÇA DE MÉRITO
02/03
Rodrigo Chemim
ICMS: 2º imposto mais sonegado.
Fabricante Comerciante Consumidor Final 
AVALIAÇÃO MÓDULO:
Paper até: 12/03 – qualquer uma das leis (compliance, delação premiada, etc)
Email: rrchemim@hotmail.com