AUDITORIA PLANILHA MODELO (6).xlsx

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EMPRESA AUDITADA
	EMPRESA AUDITADA
	BANCO DO NORDESTE
	SETOR: JURIDICO
	GRANDE PORTE

	Alunos
	1	Milena
	2
	3
	4
	5

	INDICE
	1	ACI - ANÁLISE DE CONTROLES INTERNOS	ACI!A1
	1.1 PASSO A PASSO DO CADASTRAMENTO ATE O CREDITO
	2	DCI - DOCUMENTOS DO CONTROLES INTER	DCI!A1
	2.1	DOCUMENTAÇÃO JURIDICAS E DOCUMENTAÇÃO PARA SÓCIOS
	3	NDP - NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	NDP!A1
	3.1	CADASTRAMENTO DAS EMPRESAS
	5	RSC	RISCOS DO PROCESSO
	6	RF -	RELATORIO FINAL

	1

	2

	3

ACI
	ACI - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

DCI
	DCI - DOCUMENTOS DOS CONTROLES INTERNOS

	DOCUMENTAÇÃO

NDP
	NDP - NORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS