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LEGISLAÇÃO PARA O BANCO DO BRASIL 
PROFESSORA TATIANA SANTOS 
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Professora Tatiana Santos www.pontodosconcursos.com.br 
CURSO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
BANCO DO BRASIL 
CARREIRA ADMINISTRATIVA - CARGO ESCRITURÁRIO 
Professora Tatiana Santos 
⎯ Aula 2 EXTRA⎯ 
EXERCÍCIOS 
Olá, minhas saudações! 
Bem, pessoal, segue agora a lista de exercícios, conforme o combinado!... 
*** 
DAS QUESTOES 
1. Constitui crime de “Lavagem” ou Ocultação de Bens e Valores o fato de 
alguém ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime de tráfico ilícito de substâncias 
entorpecentes. Esse delito 
a) pode ser reconhecido com indícios suficientes da existência do crime de 
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 
b) depende do prévio julgamento do crime de tráfico ilícito de substâncias 
entorpecentes. 
c) só é punível se houver consumação, não se admitindo a forma tentada. 
d) não é punível se desconhecido o autor do crime de tráfico ilícito de 
substâncias entorpecentes. 
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Comentários: 
Atenção todos! Essa é a ideia do "crime anterior" que falamos na aula. O crime 
de lavagem de dinheiro normalmente está associado a um crime anterior. A 
questão acima afirma isso!... Tanto assim que o gabarito diz que o crime de 
lavagem de dinheiro pode ser reconhecido, desde que haja indícios do crime de 
tráfico de drogas. Agora, do ponto de vista processual, o crime de lavagem de 
dinheiro não depende do processamento e do julgamento do crime anterior. Os 
dois crimes podem ser processados juntos ou os dois crimes podem 
perfeitamente ser processados em separado. O julgamento de um crime não 
depende do processamento ou do resultado do julgamento doutro crime. 
Admite-se a tentativa do crime de lavagem de dinheiro, muito embora não se 
admita a modalidade culposa, sendo o crime percebido somente como de 
conduta dolosa. A letra "d" também está errada, pois o processamento do 
crime de lavagem de dinheiro não depende do processamento do crime de 
tráfico. O mesmo digo em relação à autoria do "crime anterior". 
Gabarito: letra "a". 
2. Julgue os itens subsequentes, relativos ao crime de lavagem de dinheiro. 
I) A Lei n. 9.613/1998 é resultante do compromisso assumido pelo Brasil ao 
firmar a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias 
Psicotrópicas, conhecida como Convenção de Viena. 
II) O delito de lavagem de dinheiro é crime autônomo, não se constituindo em 
mero exaurimento do crime que o antecede, previsto na Lei n.º 9.613/1998. 
III) A Lei n.º 9.613/1998 prevê caso de conivência punível, imputando a 
prática de crime a quem utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, 
direitos ou valores que sabe serem provenientes da prática de crime contra o 
sistema financeiro nacional. 
IV) A participação ou autoria do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro 
não é condição para que seja o seu agente sujeito ativo do crime de lavagem 
de dinheiro. 
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V) Ainda que não haja efetiva ocultação ou dissimulação da utilização de bens, 
direitos ou valores provenientes da prática do crime de tráfico ilícito de 
substâncias entorpecentes ou drogas afins, é bastante para a consumação do 
crime de lavagem de dinheiro a mera conversão em ativos lícitos. 
A quantidade de itens certos é igual a 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
Comentários: 
Conforme o gabarito, todos os itens acima estão certos. De fato, a elaboração 
da lei que tem por objetivo punir as condutas de "lavagem de dinheiro" 
decorre do compromisso que a República Brasileira assumiu perante a 
comunidade internacional de combate ao crime de tráfico de drogas. 
O item II também está certo, pois, muito embora a Lei 9.613/98 afirme que o 
crime de lavagem de dinheiro pressuponha um crime anterior, isso não faz do 
crime de lavagem de dinheiro "dependente" desse crime anterior. Inclusive os 
processamentos em relação a dois crimes (o anterior e o posterior) pode ser 
feito de forma independente. 
Quanto ao item III podemos dizer que se uma pessoa se utiliza do dinheiro 
que sabe ser "lavado", é também conduta punível, pois, assim, essa pessoa 
estará efetuando um movimento de 'mercado", o que incentiva a reiteração da 
prática delituosa do crime de lavagem de dinheiro. 
Gabarito: letra "e". 
3. Leia o texto: 
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A Lei 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os 
ilícitos nela previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 
COAF, e dá outras providências. Dentre outros, ela tipifica como crime: ocultar 
ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de crime: 
I. De tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; de terrorismo 
e seu financiamento; de contrabando ou tráfico de armas, munições ou 
material destinado à sua produção; 
II. De extorsão mediante seqüestro; Contra a Administração Pública, inclusive 
a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos 
administrativos; 
III. Contra o sistema financeiro nacional; Praticado por organização criminosa; 
Praticado por particular contra a administração pública estrangeira; 
IV. Contra partido político. 
Baseando-se no contexto acima, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
Comentários: 
O art. 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro corresponde à lista do chamado 
"crime anterior". Essa questão, na verdade, cobrou do candidato o 
conhecimento da lista desses "crimes associados" à lavagem de dinheiro. Veja 
só (crime de...): de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 
de terrorismo e seu financiamento; de contrabando ou tráfico de armas, 
munições ou material destinado à sua produção; de extorsão mediante 
seqüestro; contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou 
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para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição 
ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos; contra o sistema 
financeiro nacional; praticado por organização criminosa; praticado por 
particular contra a administração pública estrangeira. 
Repare que nada é dito quanto ao crime praticado contra "partido político"... 
Gabarito: letra "c". 
4. A respeito da legislação processual penal específica, é correto afirmar que a 
Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98) estabelece que o processo e 
o julgamento dos crimes previstos nesta legislação obedecerão às 
disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com 
reclusão, da competência do juiz singular; dependerão do processo e 
julgamento dos crimes antecedentes referidos no art. 1º da Lei nº 
9.613/98, ainda que praticados em outro país; sãoda competência da 
Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da 
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas ou quando o 
crime antecedente for de competência da Justiça Federal. 
Comentários: 
Na verdade, como visto, vem sendo muito cobrado o caso em que o crime de 
lavagem de dinheiro se relaciona com o crime anterior. O que devemos ter em 
mente é que o crime de lavagem de dinheiro é autônomo, ou seja, independe 
do processamento do crime anterior. 
REPITO: o crime de lavagem de dinheiro está associado ao crime anterior, mas 
não depende do processamento dele na justiça. A "associação" com o crime 
anterior está na lei, mas seu processamento não depende desse crime 
anterior. 
O que foi cobrado nesta questão é o art. 2º da Lei de Lavagem de Dinheiro. A 
redação correta é a seguinte: 
Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: I – obedecem 
às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com 
reclusão, da competência do juiz singular; II - independem do processo e 
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julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que 
praticados em outro país; III - são da competência da Justiça Federal: a) 
quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, 
ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas; b) quando o crime antecedente 
for de competência da Justiça Federal. 
Gabarito: ERRADO. 
5. A ocultação de valores provenientes de sua execução representa a prática 
de “lavagem de dinheiro” no crime de concussão. 
Comentários: 
A CONCUSSÃO é uma das hipóteses previstas na lei, art. 1º. 
Gabarito: CERTO. 
6. Se alguém dissimular a natureza dos bens provenientes do crime de 
extorsão mediante seqüestro, então, em tese, é hipótese que se subsume 
ao crime de lavagem de dinheiro. 
Comentários: 
A EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO é uma das hipóteses previstas na lei, art. 
1º. 
Gabarito: CERTO. 
7. A conduta do agente que oculta ou dissimula natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens provenientes, direta ou 
indiretamente, do crime de terrorismo corresponde a crime contra a 
administração pública. 
Comentários: 
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É, na hipótese, crime de lavagem de dinheiro. Os crimes praticados por 
particulares, contra a Administração Pública, são os seguintes: Usurpação de 
função pública, Resistência, Desobediência, Desacato, Tráfico de Influência, 
Corrupção ativa, Contrabando ou descaminho, Impedimento, perturbação ou 
fraude de concorrência, Inutilização de edital ou de sinal, Subtração ou 
inutilização de livro ou documento, Sonegação de contribuição previdenciária... 
veja a descrição da questão não se subsume (não se encaixa) a nenhuma 
dessas hipóteses. 
Gabarito: ERRADO. 
8. Manoel está sendo investigado pela prática do crime de lavagem de 
dinheiro. Por meio de testemunhas, a autoridade policial tomou 
conhecimento de que, em sua residência, constam provas da autoria do 
crime, tais como dinheiro, registros contábeis e transferências bancárias. 
Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta. 
A) Ainda que Manoel, durante a busca e apreensão, se negue terminantemente 
a abrir gavetas, sob o argumento de que tenha perdido as chaves, os policiais 
não poderão arrombá-las; caso o façam, estará caracterizado abuso de 
autoridade, independentemente da existência de mandado judicial. 
B) A autoridade policial pode realizar imediatamente a busca e apreensão, 
visto que, quando realiza a diligência pessoalmente, não necessita de mandado 
judicial. 
C) Caso Manoel permita que a autoridade policial entre em sua residência, a 
diligência poderá ser efetuada durante o dia ou à noite, com ou sem mandado 
judicial. 
D) Cartas particulares encontradas durante a busca e apreensão, estejam elas 
abertas ou fechadas, poderão ser apreendidas, quando a diligência ocorrer 
mediante autorização judicial. 
Comentários: 
O item A está errado, pois se existe um procedimento de busca e apreensão, 
mesmo que Manoel negue abrir as gavetas de sua casa, a fim de que a polícia 
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possa levar documentos, a polícia pode arrombar, sem que isso se configure o 
crime de abuso de autoridade. 
O item B está errado, pois busca e apreensão só pode ser realizada mediante 
mandado judicial. 
Sim... o item C está certo, pois o titular (o "dono" da casa) da residência pode 
abrir espontaneamente sua casa para que a diligência policial seja realizada. A 
proibição constitucional de invasão de domicílio ocorre, à noite, quando o 
próprio morador não concorda com a realização dessa diligência, mesmo que 
haja mandado judicial. Então, de dia a polícia pode entrar na casa de uma 
pessoa, mesmo que ela não concorde, desde que a polícia tenha mandado 
judicial. À noite, a polícia não pode realizar diligências, mesmo com mandado, 
se o morador não consintir com a entrada dessa polícia em sua casa. 
As cartas particulares só poderão ser levadas pela polícia se estiverem abertas. 
Fora isso, tais cartas estão protegidas pelo sigilo das correspondências. 
Nesta questão o examinador fez uma interessante associação entre direitos 
fundamentais e diligências realizadas pela polícia para o levantamento de 
provas quanto ao crime de lavagem de dinheiro. 
Gabarito: letra “c”. 
9. O tráfico ilícito de substâncias ou entorpecentes ou drogas afins não se 
associa com o crime de lavagem de dinheiro, dado que aquela conduta é 
autônoma em relação a esta. 
Comentários: 
Para a configuração dos crimes de lavagem de dinheiro (money laundering) ou 
lavagem de instrumentos monetários (laundering of monetrary instruments), 
exige-se um nexo de origem entre o crime anterior e o agir ocultando ou 
dissimulando a natureza, origem, localização, disposição, movimentação de 
(no caso) dinheiro, proveniente de determinados crimes (na hipótese, tráfico 
de entorpecentes). 
A conduta de "lavar dinheiro" está composta por várias fases, vários atos. Há 
uma complexidade de comportamentos, geralmente ligados e fracionados, 
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direcionados à finalidade única de converter os valores e bens ilícitos em 
capitais ou bens plenamente disponíveis por seus titulares. 
0s atos praticados pelos criminosos nos processos de lavagem de dinheiro 
encontram-se cada vez mais complexos e sofisticados. Ao fazer a interpretação 
do delito, no caso concreto, deve o julgador estar atento para as diversas fases 
pelas quais passa o delito em espécie. 
Então, de fato, o crime de tráfico de drogas é realmente autônomo em relação 
ao crime de lavagem de dinheiro, mas conforme a Lei 9.613/98, o dinheiro 
resultante do crime de tráfico pode estar sujeito à lavagem - o que dispara os 
procedimentos da lei em estudo. 
Gabarito: ERRADO. 
10. O crime de lavagem de dinheiro é considerado complexo, pois o seu "iter" 
corresponde a vários procedimentos adotados pelos criminosos. 
Comentários: 
O crime de lavagem se opera em três fases: a) a ocultação do dinheiro obtido 
mediante ações criminosas; b) o distanciamentodo dinheiro da sua origem 
criminosa e, assim, é ele manipulado nas bolsas, superfaturados nas 
exportações, remetido aos paraísos fiscais - é a fase da cobertura, também 
chamada de controle, da estratificação, da dissimulação; e c) a conversão do 
dinheiro obtido ilicitamente, dinheiro dito sujo, em capital lícito, ou seja, o 
dinheiro já lavado - fase da integração. OBS: o "iter criminis" é o "caminho do 
crime"... 
Gabarito: CERTO. 
11. Tratando-se de investigação acerca de crime de lavagem de dinheiro, não 
se exige a demonstração da licitude do numerário apreendido, previamente 
à restituição, por força do disposto em lei. 
Comentários: 
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Na verdade, o art. 4º, § 2º, da Lei 9.613/98 diz que o juiz determinará a 
liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando 
comprovada a licitude de sua origem. Pode ocorrer que uma pessoa seja 
roubada. Vamos supor que seus bens caíram nas mãos dos bandidos. Vamos 
supor que a polícia apreendeu tais bens e o verdadeiro proprietário seja 
chamado. Na polícia o tal proprietário tem que provar a origem lícita dos seus 
valores. 
Gabarito: ERRADO. 
*** 
LISTA DAS QUESTÕES DESENVOLVIDAS NA AULA DE HOJE
1. Constitui crime de “Lavagem” ou Ocultação de Bens e Valores o fato de 
alguém ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 
direta ou indiretamente, de crime de tráfico ilícito de substâncias 
entorpecentes. Esse delito 
a) pode ser reconhecido com indícios suficientes da existência do crime de 
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 
b) depende do prévio julgamento do crime de tráfico ilícito de substâncias 
entorpecentes. 
c) só é punível se houver consumação, não se admitindo a forma tentada. 
d) não é punível se desconhecido o autor do crime de tráfico ilícito de 
substâncias entorpecentes. 
2. Julgue os itens subsequentes, relativos ao crime de lavagem de dinheiro. 
I) A Lei n. 9.613/1998 é resultante do compromisso assumido pelo Brasil ao 
firmar a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias 
Psicotrópicas, conhecida como Convenção de Viena. 
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II) O delito de lavagem de dinheiro é crime autônomo, não se constituindo em 
mero exaurimento do crime que o antecede, previsto na Lei n.º 9.613/1998. 
III) A Lei n.º 9.613/1998 prevê caso de conivência punível, imputando a 
prática de crime a quem utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, 
direitos ou valores que sabe serem provenientes da prática de crime contra o 
sistema financeiro nacional. 
IV) A participação ou autoria do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro 
não é condição para que seja o seu agente sujeito ativo do crime de lavagem 
de dinheiro. 
V) Ainda que não haja efetiva ocultação ou dissimulação da utilização de bens, 
direitos ou valores provenientes da prática do crime de tráfico ilícito de 
substâncias entorpecentes ou drogas afins, é bastante para a consumação do 
crime de lavagem de dinheiro a mera conversão em ativos lícitos. 
A quantidade de itens certos é igual a 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
3. Leia o texto: 
A Lei 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os 
ilícitos nela previstos; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 
COAF, e dá outras providências. Dentre outros, ela tipifica como crime: ocultar 
ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de crime: 
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I. De tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; de terrorismo 
e seu financiamento; de contrabando ou tráfico de armas, munições ou 
material destinado à sua produção; 
II. De extorsão mediante seqüestro; Contra a Administração Pública, inclusive 
a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer 
vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos 
administrativos; 
III. Contra o sistema financeiro nacional; Praticado por organização criminosa; 
Praticado por particular contra a administração pública estrangeira; 
IV. Contra partido político. 
Baseando-se no contexto acima, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todas as assertivas estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
4. A respeito da legislação processual penal específica, é correto afirmar que a 
Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98) estabelece que o processo e 
o julgamento dos crimes previstos nesta legislação obedecerão às 
disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com 
reclusão, da competência do juiz singular; dependerão do processo e 
julgamento dos crimes antecedentes referidos no art. 1º da Lei nº 
9.613/98, ainda que praticados em outro país; são da competência da 
Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da 
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas ou quando o 
crime antecedente for de competência da Justiça Federal. 
5. A ocultação de valores provenientes de sua execução representa a prática 
de “lavagem de dinheiro” no crime de concussão. 
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6. Se alguém dissimular a natureza dos bens provenientes do crime de 
extorsão mediante seqüestro, então, em tese, é hipótese que se subsume 
ao crime de lavagem de dinheiro. 
7. A conduta do agente que oculta ou dissimula natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens provenientes, direta ou 
indiretamente, do crime de terrorismo corresponde a crime contra a 
administração pública. 
8. Manoel está sendo investigado pela prática do crime de lavagem de 
dinheiro. Por meio de testemunhas, a autoridade policial tomou 
conhecimento de que, em sua residência, constam provas da autoria do 
crime, tais como dinheiro, registros contábeis e transferências bancárias. 
Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção correta. 
A) Ainda que Manoel, durante a busca e apreensão, se negue terminantemente 
a abrir gavetas, sob o argumento de que tenha perdido as chaves, os policiais 
não poderão arrombá-las; caso o façam, estará caracterizado abuso de 
autoridade, independentemente da existência de mandado judicial. 
B) A autoridade policial pode realizar imediatamente a busca e apreensão, 
visto que, quando realiza a diligência pessoalmente, não necessita de mandado 
judicial. 
C) Caso Manoel permita que a autoridade policial entre em sua residência, a 
diligência poderá ser efetuada durante o dia ou à noite, com ou sem mandado 
judicial. 
D) Cartas particulares encontradas durante a busca e apreensão, estejam elas 
abertas ou fechadas, poderão ser apreendidas, quando a diligência ocorrer 
mediante autorização judicial. 
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9. Otráfico ilícito de substâncias ou entorpecentes ou drogas afins não se 
associa com o crime de lavagem de dinheiro, dado que aquela conduta é 
autônoma em relação a esta. 
10. O crime de lavagem de dinheiro é considerado complexo, pois o seu "iter" 
corresponde a vários procedimentos adotados pelos criminosos. 
11. Tratando-se de investigação acerca de crime de lavagem de dinheiro, não 
se exige a demonstração da licitude do numerário apreendido, previamente 
à restituição, por força do disposto em lei. 
*** 
Com isso, finalizamos esta aula... Despeço-me de vocês com um 
abraço grande!... E vejo você em nosso curso, na próxima aula e 
nos fóruns. Bons estudos pra você. Obrigada! 
Professora Tatiana Santos.