CC DIR PENAL IV (14)

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DIREITO PENAL IV - CCJ0034
Título
SEMANA 13
Descrição
CASO CONCRETO
Leia a notícia abaixo e responda às questões formuladas.
Operação investiga empresa suspeita de lavagem de dinheiro em Jundiaí
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (25).
Operação está relacionada com as atividades da empresa RDA.
(disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-
jundiai/noticia/2016/11/operacao-investiga-empresa-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro-
em-jundiai.html; atualizado em: 25/11/2016)
A Polícia Civil de Jundiaí (SP), por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), 
cumpre 12 mandados busca e apreensão nesta sexta-feira (25), em uma megaoperação 
que visa levantar informações e documentos de um esquema de captação e lavagem de 
dinheiro. A operação está relacionada com as atividades da empresa RDA de Jundiaí, 
que é investigada por fazer a captação de recursos de várias pessoas e pagar uma taxa de 
juros muito superior ao que é determinada pelo mercado. Desde 2014 os clientes desta 
empresa tentam recuperar o dinheiro que investiram, sem sucesso. Durante a manhã, 
foram apreendidos diversos computadores, 10 laptops, muitos contratos, extratos 
bancários, documentos de veículos e até uma máquina para contar dinheiro. “O objetivo 
da operação é conseguir levantar ou pelo menos mensurar a quantidade de vítimas, o 
prejuízo que elas sofreram. Além disso, é feito também o levantamento de provas para 
saber o que era feito com esse dinheiro, se ficava no Brasil ou se era aplicado”, explica o 
delegado da DIG de Jundiaí, Carlos Eduardo Barbosa. Ainda segundo a polícia, a 
empresa fazia contratos de gaveta para a prestação do serviço financeiro e a estimativa é 
que pelo menos 10 mil pessoas tenham caído no golpe. “A gente sabe que existem várias 
empresas dos mesmos donos e já temos uma movimentação financeira apurada pelo setor 
em São Paulo onde foi descoberto que era tirado o dinheiro de algumas empresas e 
colocadas em outras, o que não é permitido. Estamos apurando para saber se tem mais 
locais que temos que levantar.” Durante o cumprimento dos mandados de busca e 
apreensão, os policiais estranharam que os suspeitos, mesmo não tendo uma fonte de 
renda, ostentavam moradias e carros de alto padrão. “Das 12 residências que visitamos, 
algumas eram de alto padrão, condomínios de luxo. Alguns veículos caros e é isso que 
estranhamos, já que as pessoas que constam como suspeitas não teriam condições de 
manter um padrão tão elevado", acrescenta o delegado da DIG.A Polícia Civil já ouviu os 
envolvidos, inclusive o dono da empresa, e encaminhou os inquéritos à Polícia Federal. 
Se condenados, os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato, associação 
criminosa e lavagem de dinheiro. Nenhum representante da empresa foi encontrado para 
comentar a operação da DIG.
 A partir da situação narrada, identifique de forma objetiva e fundamentada a tipificação 
do Delito de Lavagem de Capitais, sua finalidade, fases e técnicas.
 
QUESTÃO OBJETIVA.
Sobre o delito de lavagem de capitais, assinale a opção correta:
 a) Em crimes de lavagem de dinheiro, dada a natureza do delito praticado, é incabível a 
tentativa.
 b) O reconhecimento do delito de lavagem de dinheiro opera a absorção do crime 
anterior por este, em virtude do concurso aparente de normas.
 c) Somente responde por lavagem de dinheiro quem também foi autor do crime 
antecedente.
 d) A Lei nº 9.613, de 1998, não prevê expressamente o sequestro de bens em nome do 
investigado , restando , para a medida assecuratória, a aplicação subsidiária das normas 
processuais.
 e) A fase de layering, ou dissimulação, na lavagem de dinheiro, é aquela em que se 
busca dar aos recursos financeiros a aparência de legítimos, à qual se sucede a fase de 
integração (integration).
Desenvolvimento