FCPA- Apresentação em Powerpoint

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Lei anticorrupção
Foreign Corrupt Practices Act
FCPA:LEI Norte-Americana de Práticas de Corrupção no Exterior
Contexto histórico- Criação da Lei
1970- Governo Nixon
Descobrimento de fundos irregulares de empresas transnacionais norte-americanas
Inexistência de norma regulamentadora para o caso em questão
1977- FCPA é sancionada
Órgãos reguladores
Departamento de Justiça Americana
SEC-Securities And Exchange Commission
Proibições
Suborno de agentes públicos estrangeiros
Contabilização fraudulenta de subornos
Exceção aos pagamentos: Pagamento facilitador
Quem está sujeito à FCPA?
Pessoas e entidades americanas(Matrizes e subsidiárias)
Emissores estrangeiros listados nos EUA
Empresas estrangeiras com operações ou registro nos EUA
Empresas que fazem negócio na bolsa de valores
Pessoas e entidades estrangeiras que sejam cumplices ou participantes de qualquer forma de violação da FCPA
Pessoas e entidades estrangeiras que violem a FCPA por meio dos EUA, como:
Remeter recursos a partir de uma conta nos EUA
Realizar reuniões ou telefonemas enquanto nos EUA
Enviar um email de um servidor dos EUA
Sanções
Criminais: Prisão de executivos e funcionários
Civis: Multas, proibição de contratar com a administração pública...
Outros efeitos: Impedimentos de financiamentos de bancos oficiais ou multilaterais.
Investigações por autoridades americanas em outras áreas, como antitruste.
Danos à reputação ou marca
Acontecimentos seguintes à implementação da FCPA
Aumentos dos esforços anticorrupção
1997:Acordo da Convenção Interamericana Contra a Corrupção da OEA
1997-Convenção de Combate a Corrupção da OCDE
Tratados internacionais anticorrupção