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Caso 13 Penal 4

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DIREITO PENAL IV - CCJ0034
Título 
SEMANA 13
Descrição 
CASO CONCRETO
Leia a notícia abaixo e responda às questões formuladas.
Operação investiga empresa suspeita de lavagem de dinheiro em Jundiaí. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (25). Operação está relacionada com as atividades da empresa RDA. (disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba- jundiai/noticia/2016/11/operacao-investiga-empresa-suspeita-de-lavagem-de-dinheiroem-jundiai.html; atualizado em: 25/11/2016).
A Polícia Civil de Jundiaí (SP), por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), cumpre 12 mandados busca e apreensão nesta sexta-feira (25), em uma megaoperação que visa levantar informações e documentos de um esquema de captação e lavagem de dinheiro. A operação está relacionada com as atividades da empresa RDA de Jundiaí, que é investigada por fazer a captação de recursos de várias pessoas e pagar uma taxa de juros muito superior ao que é determinada pelo mercado. Desde 2014 os clientes desta empresa tentam recuperar o dinheiro que investiram, sem sucesso. Durante a manhã, foram apreendidos diversos computadores, 10 laptops, muitos contratos, extratos bancários, documentos de veículos e até uma máquina para contar dinheiro. “O objetivo da operação é conseguir levantar ou pelo menos mensurar a quantidade de vítimas, o prejuízo que elas sofreram. Além disso, é feito também o levantamento de provas para saber o que era feito com esse dinheiro, se ficava no Brasil ou se era aplicado”, explica o delegado da DIG de Jundiaí, Carlos Eduardo Barbosa. Ainda segundo a polícia, a empresa fazia contratos de gaveta para a prestação do serviço financeiro e a estimativa é que pelo menos 10 mil pessoas tenham caído no golpe. “A gente sabe que existem várias empresas dos mesmos donos e já temos uma movimentação financeira apurada pelo setor em São Paulo onde foi descoberto que era tirado o dinheiro de algumas empresas e colocadas em outras, o que não é permitido. Estamos apurando para saber se tem mais locais que temos que levantar.” Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais estranharam que os suspeitos, mesmo não tendo uma fonte de renda, ostentavam moradias e carros de alto padrão. “Das 12 residências que visitamos, algumas eram de alto padrão, condomínios de luxo. Alguns veículos caros e é isso que estranhamos, já que as pessoas que constam como suspeitas não teriam condições de manter um padrão tão elevado", acrescenta o delegado da DIG.A Polícia Civil já ouviu os envolvidos, inclusive o dono da empresa, e encaminhou os inquéritos à Polícia Federal. Se condenados, os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Nenhum representante da empresa foi encontrado para comentar a operação da DIG. A partir da situação narrada, identifique de forma objetiva e fundamentada a tipificação do Delito de Lavagem de Capitais, sua finalidade, fases e técnicas.
Lavagem de dinheiro está previsto no Art. 1° da Lei 9.613/98. A técnica para se fazer a lavagem de dinheiro é de ocultação ou dissimulação de valores, pressupõe, portanto que a lavagem oculte ou dissimule valores ao qual, foram obtidos através da prática de crime. Neste caso, o crime antecedente a lavagem de dinheiro foi crime contra o sistema financeiro caracterizado pela gestão fraudulenta desta empresa nos termos do Art. 4° da Lei. 7.492/85. 
QUESTÃO OBJETIVA.
Sobre o delito de lavagem de capitais, assinale a opção correta:
Em crimes de lavagem de dinheiro, dada a natureza do delito praticado, é incabível a tentativa.
O reconhecimento do delito de lavagem de dinheiro opera a absorção do crime anterior por este, em virtude do concurso aparente de normas.
Somente responde por lavagem de dinheiro quem também foi autor do crime antecedente.
A Lei nº 9.613, de 1998, não prevê expressamente o sequestro de bens em nome do investigado , restando , para a medida assecuratória, a aplicação subsidiária das normas processuais.
A fase de layering, ou dissimulação, na lavagem de dinheiro, é aquela em que se busca dar aos recursos financeiros a aparência de legítimos, à qual se sucede a fase de integração ( integration ).
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