1 - Introdução à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

Prévia do material em texto

1 - Introdução à Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 1 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
“Agentes Públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco 
anos, no Brasil ou em países, territórios ou dependências estrangeiras, cargos, empregos 
ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras 
pessoas de seu relacionamento próximo”. São conhecidos como: 
Escolha uma: 
a. TED 
b. POP 
c. TEP 
d. VIP 
e. PEP 
Parabéns! Você acertou. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: PEP. 
Questão 2 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
“Recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às 
autoridades competentes para instauração de procedimentos. ” 
Escolha uma: 
a. UIF 
Parabéns! Você acertou. 
b. TSE 
c. IRPF 
d. GDF 
e. STF 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: UIF. 
Questão 3 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Conforme apresentado no conteúdo do curso, qual o meio utilizados pelos criminosos 
para utilizar dinheiro sem deixar transparecer que ele foi obtido ilicitamente? 
Escolha uma: 
a. Através da lavagem de dinheiro. 
Parabéns! Você acertou. 
b. Por meio da corrupção e do financiamento ao terrorismo. 
c. Por meio da doação do montante à instituições públicas e privadas. 
d. Através do comércio de substâncias ilícitas. 
e. Através da pratica conhecida como “queima de arquivo”. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Através da lavagem de dinheiro.. 
Questão 4 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com base no material estudado no curso, o que os crimes de lavagem de dinheiro, 
financiamento do terrorismo, tráfico de drogas e corrupção apresentam em comum? 
Escolha uma: 
a. A prática da violência como meio de alcançar os objetivos pretendidos. 
b. O dolo das ações, seja eventual ou direto. 
c. A culpa existente, seja decorrente da negligência, imperícia ou imprudência. 
d. A motivação econômica dos autores. 
Parabéns! Você acertou. 
e. Todas as alternativas estão corretas. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: A motivação econômica dos autores.. 
Questão 5 
Incorreto 
Atingiu 0,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Com relação a origem da expressão “lavagem de dinheiro” podemos dizer que: 
Escolha uma: 
a. Teve seu nascimento na Itália, no final dos anos 80, através da Operação Mãos Limpas 
(em italiano: Mani pulite). 
Não foi dessa vez. 
b. Foi empregada inicialmente por conta da prática de se esconder riquezas em complexas 
redes de companhias e trusts offshore. 
c. Ficou marcada com as figuras de Bonnie e Clyde nos Estados Unidos que “apagavam” os 
rastros criminosos por meio da queima de arquivo. 
d. Faz referência à década de 20, nos Estados Unidos, quando criminosos como Al Capone 
precisavam encontrar uma fonte legítima para justificar seus ganhos ilícitos, investindo em 
prestação de serviço de lavanderia. 
e. Todas as alternativas estão incorretas. 
Feedback 
Sua resposta está incorreta. 
A resposta correta é: Faz referência à década de 20, nos Estados Unidos, quando criminosos 
como Al Capone precisavam encontrar uma fonte legítima para justificar seus ganhos ilícitos, 
investindo em prestação de serviço de lavanderia.. 
Questão 6 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. 
Os “laranjas” geralmente... 
são os autores do ilícito primário que deu origem ao recurso ilícito. Resposta 1 
são pessoas de baixa instrução. Resposta 2 
podem ser remunerados para tal ‘função’. Resposta 3 
podem ter ciência do fato ilícito. Resposta 4 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: são os autores do ilícito primário que deu origem ao recurso ilícito. → 
Falsa, são pessoas de baixa instrução. → Verdadeira, podem ser remunerados para tal 
‘função’. → Verdadeira, podem ter ciência do fato ilícito. → Verdadeira. 
Questão 7 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Expressão usada para identificar um agente intermediário que efetua em seu nome, por 
ordem de terceiros, transações comerciais ou financeiras, ocultando a identidade do real 
agente ou beneficiário. 
Escolha uma: 
a. Laranja. 
Parabéns! Você acertou. 
b. Estelionatário. 
c. Delator. 
d. Coautor. 
e. Testemunha. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Laranja.. 
Questão 8 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
O processo de transformação do “dinheiro sujo” em “dinheiro limpo” envolve 
teoricamente três etapas independentes que, com frequência ocorrem simultaneamente: 
Escolha uma: 
a. ocultação, retaliação e transferência. 
b. colocação, ocultação e integração. 
Parabéns! Você acertou. 
c. investimento, transferência e depósito. 
d. remessa, depósito e saque. 
e. inserção, ocultação e interação. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: colocação, ocultação e integração.. 
Questão 9 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
Associe corretamente as definições: 
São realizadas diversas operações com o objetivo de quebrar a cadeia de 
evidências sobre a origem do dinheiro. E assim dificultar a investigação e o 
rastreamento do dinheiro ilícito. São utilizadas, por exemplo transferências de 
dinheiro entre contas correntes, entre empresas, por meio de boletos, contas 
fantasmas e laranjas. 
Resposta 
1 
Consiste no ingresso de recursos ilícitos no sistema econômico. Para isso, são 
realizadas operações, como por exemplo, depósitos em contas bancárias e 
convênios; compra de títulos, produtos e serviços financeiros. 
Resposta 
2 
Consiste na incorporação formal do dinheiro, agora com aparência de lícito, 
no sistema econômico, sob a forma de investimentos ou compra de bens, com 
uma documentação aparentemente legal. É feita, por exemplo, através da 
realização de investimentos em negócios lícitos, nos diversos setores da 
economia. 
Resposta 
3 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: São realizadas diversas operações com o objetivo de quebrar a cadeia de 
evidências sobre a origem do dinheiro. E assim dificultar a investigação e o rastreamento do 
dinheiro ilícito. São utilizadas, por exemplo transferências de dinheiro entre contas correntes, 
entre empresas, por meio de boletos, contas fantasmas e laranjas. → Ocultação, Consiste no 
ingresso de recursos ilícitos no sistema econômico. Para isso, são realizadas operações, como 
por exemplo, depósitos em contas bancárias e convênios; compra de títulos, produtos e 
serviços financeiros. → Colocação, Consiste na incorporação formal do dinheiro, agora com 
aparência de lícito, no sistema econômico, sob a forma de investimentos ou compra de bens, 
com uma documentação aparentemente legal. É feita, por exemplo, através da realização de 
investimentos em negócios lícitos, nos diversos setores da economia. → Integração. 
Questão 10 
Correto 
Atingiu 10,00 de 10,00 
Marcar questão 
Texto da questão 
A alternativa que preenche corretamente as ETAPAS 1, 2 e 3, respectivamente são: 
 
 
Escolha uma: 
a. Colocação, Ocultação e Integração. 
Parabéns! Você acertou. 
Parabéns! Você acertou. 
Parabéns! Você acertou. 
b. Injeção, Figuração e Comercialização. 
c. Inserção, Remessa e Investimento. 
d. Remessa, Inserção e Investimento. 
e. Colocação, Integração e Ocultação. 
Feedback 
Sua resposta está correta. 
A resposta correta é: Colocação, Ocultação e Integração..