Avaliação sobre Lavagem de Dinheiro

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Avaliação
11-14 minutos
Iniciado em segunda, 27 Jul 2020, 13:57
Estado Finalizada
Concluída em segunda, 27 Jul 2020, 14:15
Tempo empregado 18 minutos 39 segundos
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Questão 1
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
Considere a afirmativa a seguir.
A expressão é aplicada para denominar categorias de
embarcação marítima e uma técnica de extração de
petróleo em águas profundas. No caso das empresas, a
expressão inicialmente foi usada apenas para indicar
uma sociedade anônima implantada fora do país de
origem de seus donos. Com o tempo, a expressão
passou a definir uma empresa criada em um paraíso
fiscal.
Assinale a alternativa que define a qual conceito
pertence essa afirmativa.
Escolha uma:
Money laundering.
Layering.
Offshores.
Trading.
Tipping-off.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Offshores..
Questão 2
Incorreto
Atingiu 0,00 de 10,00
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Texto da questão
Conforme o que vimos no estudo, analise as afirmativas
a seguir e assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta entre verdadeiras e falsas:
I - O indiciamento, ato exclusivo do delegado de polícia,
dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise
técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria,
materialidade e suas circunstâncias.
II - As diligências eventualmente requisitadas pelo MP
devem ter como finalidade a construção da
materialidade e dos indícios de autoria relacionados aos
fatos sob apuração, já que são esses os requisitos para
o oferecimento da denúncia, o que impede o uso para
obtenção de informações irregulares do contexto
investigativo ou para instruir indiretamente
procedimentos de natureza cível ou administrativa.
III - Não são permitidas requisições do MP para que a
autoridade policial expeça ofícios a outros órgãos, nem
determine a execução de outros atos de natureza
cartorária ou sem conexão com a atividade-fim da
Polícia Judiciária, sob pena de tornar ilegítimo o
exercício do poder requisitório, reiterando-se que as
diligências eventualmente requisitadas devem ser
imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Escolha uma:
V, V, F.
V, F,V.
F, V, V.
V, V, V.
V, F, F.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: F, V, V..
Questão 3
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
A investigação de lavagem de dinheiro deve primar e se
focar preliminarmente:
Escolha uma:
Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária e
fiscal apenas, por meios físicos, além de evidenciar a
simples ocorrência da infração penal antecedente e a
ocorrência de todos os verbos previstos na lei, dentre a
colocação, ocultação e integração.
Na obtenção das quebras de sigilo judicial telemática,
bursátil e bancária apenas, demonstrando-se a prática
da infração penal antecedente e a infringência da Lei
9.613/1998.
Na obtenção das quebras de sigilo judicial bancária,
fiscal e bursátil por meios eletrônicos e por meio do
SIMBA no caso bancário, sem prejuízo de outras como a
telefônica e telemática, demonstrando-se os indícios
suficientes da infração penal antecedente e a
incompatibilidade patrimonial, além da assinalação da
ocorrência de quaisquer dos verbos previstos na Lei
9.613/1998, dentre aqueles que se situem no campo da
colocação, ou da ocultação ou da integração dos ativos
provenientes da ilicitude, buscando-se apoio do LAB-LD.
Na obtenção das quebras de sigilo judicial fiscal e
bursátil apenas, por meios eletrônicos, além da
comprovação da infração penal antecedente e da
ocorrência de todos os verbos previstos na Lei
9.613/1998.
Na obtenção das quebras judicial bancária, fiscal e
telemática, busca e apreensão, demonstrando a
condenação pela prática da infração penal antecedente,
buscando-se apoio do LAB-LD.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Na obtenção das quebras de sigilo
judicial bancária, fiscal e bursátil por meios eletrônicos e
por meio do SIMBA no caso bancário, sem prejuízo de
outras como a telefônica e telemática, demonstrando-se
os indícios suficientes da infração penal antecedente e a
incompatibilidade patrimonial, além da assinalação da
ocorrência de quaisquer dos verbos previstos na Lei
9.613/1998, dentre aqueles que se situem no campo da
colocação, ou da ocultação ou da integração dos ativos
provenientes da ilicitude, buscando-se apoio do LAB-LD..
Questão 4
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
De acordo com o estudo, analise a afirmativa a seguir.
O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
mediante representação do delegado de polícia, ouvido
o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas,
havendo indícios suficientes de infração penal, poderá
decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou
valores do investigado ou acusado, ou existente em
nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento,
produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou
das infrações penais antecedentes.
Assinale a alternativa que julga corretamente o trecho
apresentado.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Verdadeiro..
Questão 5
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
Segundo nosso estudo, assinale a alternativa que
preenche corretamente as lacunas apresentadas.
Por meio do _________ é possível obter o CPF e CNPJ
dos investigados, acesso aos dados cadastrais da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como foto,
assinatura e endereços, e aos antecedentes criminais,
de grande utilidade para se apontar a infração penal
precedente à lavagem de dinheiro.
Deve-se atentar para os convênios e acessos
usualmente fornecidos para os órgãos de segurança
pública, a cargo dos Departamentos de Trânsito,
sobretudo para confirmação de assinatura, endereços e
fotografia e ainda, aqueles a cargo da Justiça Eleitoral,
igualmente útil para a confirmação cadastral e de
endereço, cujo acesso ao _________ já se encontra
disponível pela internet.
Pesquisas em __________ também são relevantes. Para
tanto, há possibilidade de realização de convênios com
associações de registradores nas esferas estaduais.
O ___________ indica instituições financeiras onde os
investigados possuem contas bancárias.
Escolha uma:
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS);
SIMBA; SPC; SERASA.
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS);
SIMBA; redes sociais;  SIEL.
SINESP; SIMBA; cartórios; Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro (CCS).
SINESP; SIMBA; cartórios; RIF.
SINESP; Sistema de Informações Eleitorais (SIEL);
cartórios; Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
(CCS).
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: SINESP; Sistema de Informações
Eleitorais (SIEL); cartórios; Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro (CCS)..
Questão 6
Incorreto
Atingiu 0,00 de 10,00
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Texto da questão
De acordo com o estudo, analise as afirmativas a seguir
e assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta entre verdadeiras e falsas.
I - O indiciamento consiste em um dos principais atos
da investigação criminal no inquérito policial.
II - Via de regra, o indiciamento ocorre no início do
procedimento investigatório, ao se considerar encerrada
a fase de coleta de elementos probatórios do crime,
sendo possível concluir-se pela autoria de determinado
crime.
III - O indiciamento não funciona como uma das etapas
da formação da culpa na busca penal, quando os
elementos constantes no inquérito policial permitem ao
delegado formar sua convicção de autoria e
materialidade na investigação criminal, no processo de
filtragem apontado por Lopes Jr. (2012).
Escolha uma:
V, F, F.
V, F, F.
V, V, F.
V, F, V.
F, V, V.
Feedback
Sua resposta está incorreta.
A resposta correta é: V, F, F..
Questão 7
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
Esse sistema capta dados bancários em meio digital em
um padrão nacionalmente estabelecido, intermediando
a gestão da recepção dos dadosfiscais e bursáteis
(valores mobiliários e fundos de investimentos).
Conforme foi estudado, essa afirmativa se refere à qual
sistema de apoio à investigação:
Escolha uma:
LAB-LD.
GAFI.
SIMBA.
COAF.
BACENJUD.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: SIMBA..
Questão 8
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
A etapa em que os recursos retornam com aparência
lícita às mãos dos criminosos, assumindo a forma de
investimentos ou empréstimos externos, lucros de
empresas regulares, aquisição de bens, doações e
outros, denomina-se:
Escolha uma:
Ocultação.
Colocação.
Reintegração.
Integração.
Efetivação.
Feedback
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Integração..
Questão 9
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
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Texto da questão
Em 2019, a Ação 11 da Estratégia Nacional de Combate
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) foi
reiniciada com novo planejamento, todavia manteve a
sistemática de permanente diagnóstico das polícias
civis focado em três eixos de trabalho.
Com base no material estudado, faça a associação
correta dos eixos apresentados.
Tem como objetivo promover o nivelamento em
todos os estados buscando garantir que as polícias
civis tenham idênticas condições para o
desenvolvimento de investigações dos crimes de
lavagem de dinheiro.
Resposta
Correto
A resposta correta é: Estruturação.
Atingiu 1,00 de 1,00
Tem como objetivo realizar a regulamentação
necessária do comando inserido na Lei n.º
9.613/1998 no sentido de permitir a destinação,
pelos estados, dos bens, direitos e valores
recuperados nas investigações promovidas pelas
polícias civis.
Resposta
Correto
A resposta correta é: Legislação.
Atingiu 1,00 de 1,00
Tem como objetivo o desenvolvimento de cursos, em
âmbito nacional, para nivelamento técnico dos
efetivos policiais e consequente mudança de cultura
organizacional das polícias civis no que tange à
recuperação de ativos ilícitos.
Resposta
Correto
A resposta correta é: Capacitação.
Atingiu 1,00 de 1,00
Questão 10
Correto
Atingiu 10,00 de 10,00
Marcar questão
Texto da questão
Considerando o que estudamos neste curso, julgue as
alternativas abaixo e assinale (V) quando verdadeiras ou
(F) quando falsas.
Resposta
Correto
A resposta correta é: F.
Atingiu 1,00 de 1,00
 A fim de viabilizar a análise da evolução patrimonial,
adota-se por parâmetro ano-calendário, iniciando-se em
1º de janeiro de determinado ano e finalizando em 31 de
dezembro de determinado ano, geralmente com
abrangência de um a dois anos anteriores aos fatos da
investigação.
Resposta
Correto
A resposta correta é: V.
Atingiu 1,00 de 1,00
Os LAB-LD constituem uma Rede Nacional de
Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro
(REDE-LAB) destinada ao compartilhamento de técnicas
e experiências acerca da prevenção e repressão a
lavagem de dinheiro, corrupção e outros delitos
relacionados.
Resposta
Correto
A resposta correta é: F.
Atingiu 1,00 de 1,00
 O Levantamento Patrimonial Real corresponde ao
levantamento realizado com base em dados obtidos
apenas nas declarações e dados fiscais, a exemplo da
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física
(como fonte principal), além de outras apresentadas ao
fisco como o Dossiê Integrado. Esses dados devem ser
confrontados com todas as tributações federais.
Resposta
Correto
A resposta correta é: V.
Atingiu 1,00 de 1,00
 O Levantamento Patrimonial Declarado comporta toda
e qualquer informação obtida no âmbito de uma
investigação. Além das informações fiscais, são
consideradas informações obtidas a partir de medidas
investigativas em geral.