Exercício da Aula 1 - Vídeo da Aula 1 Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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Vídeo da Aula 1
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PLD - Ed.069: Vídeo da Aula 1 (creci.org.br)
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	Iniciado em
	terça-feira, 23 mar 2021, 16:24
	Estado
	Finalizada
	Concluída em
	terça-feira, 23 mar 2021, 16:53
	Tempo empregado
	29 minutos 27 segundos
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Questão 1
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Texto da questão
No Brasil, as instituições financeiras são controladas por qual instituição?
Escolha uma opção:
a. ENCCLA - Entidade Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro
b. BACEN - Banco Central 
c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
d. COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Questão 2
Correto
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Texto da questão
O que é "lavagem de dinheiro"?
Escolha uma opção:
a. Em termos gerais, é fazer com que produtos adquiridos legalmente pareçam ter sido obtidos de crime.
b. É o conjunto de operações, comerciais ou financeiras, para de alguma forma incorporar na economia de um país os recursos ligados a atos ilícitos. 
c. É o conjunto de ilícitos que, de alguma forma, incorporam na economia de um país os recursos comerciais ou financeiros que são adquiridos legalmente.
d. É o processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades totalmente lícitas em ativos com uma origem aparentemente ilegal e criminosa.
Questão 3
Correto
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Texto da questão
O que pode configurar quando a pessoa suspeita de um crime, mas não comunica os órgãos competentes?
Escolha uma opção:
a. Conivência 
b. Coerência
c. Conveniência
d. Competência
Questão 4
Correto
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Texto da questão
Quais são as 3 etapas do processo de lavagem de dinheiro e quais são os seus objetivos?
Escolha uma opção:
a. Contratação, com o objetivo de apresentar a origem dos recursos ilícitos; Ornamentação, com o objetivo de facilitar o rastreamento contábil, quebrando cadeia de evidências; e Informação, com o objetivo de ocultar os ativos formalmente no sistema econômico.
b. Colocação, com o objetivo de ocultar origem dos recursos ilícitos; Ocultação, com o objetivo de dificultar o rastreamento contábil, quebrando cadeia de evidências; e Integração, com o objetivo de obter ativos formalmente no sistema econômico. 
c. Colaboração, com o objetivo de comunicar a origem dos recursos ilícitos; Oclusão, com o objetivo de dificultar o rastreamento contábil, quebrando cadeia de evidências; e Internação, com o objetivo de obter ativos formalmente no sistema econômico.
d. Colocação, com o objetivo de apresentar a origem dos recursos ilícitos; Ocultação, com o objetivo de facilitar o rastreamento contábil, quebrando cadeia de evidências; e Integração, com o objetivo de ocultar os ativos formalmente no sistema econômico.
Questão 5
Correto
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Texto da questão
Assinale a alternativa com a afirmação correta.
Escolha uma opção:
a. A Lei nº 1.336/2014 cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF e dispõe sobre a exclusiva obrigação dos corretores de imóveis a comunicarem suspeitas sobre os ilícitos previstos nesta Lei.
b. A Lei nº 9.613/1998 cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF e dispõe sobre a exclusiva obrigação dos corretores de imóveis a comunicarem suspeitas sobre os ilícitos previstos nesta Lei.
c. A Lei nº 1.336/2014 dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei.
d. A Lei nº 9.613/1998 dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei. 
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