Avaliação do curso de Direito Penal e econômico - FGV

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1. QUESTÃO 
“Câmbio, desligo’: como doleiros utilizaram codinomes e sistemas paralelos para movimentar 
USS 1,6 bi 
Com as delações premiadas de dois doleiros, a nova fase da operação Lava Jato, batizada de 
“Câmbio, Desligo”, conseguiu detalhar como funcionava um sofisticado esquema que usou 
sistemas informatizados criptografados e codinomes para “driblar” a fiscalização e movimentat 
mais de US$ 1,6 bilhão. Presos em março do ano passado no Uruguai, Tony e Juca Bala 
assinaram acordos de colaboraçao e explicaram como funcionavam as transações paralelas. Do 
Uruguai, eles emitiam ordens de transferência, coordenavam entregas de dinheiro em espécie 
no Brasil e no exterior, e gerenciavam dois sistemas criptografados de mais de 3 mil offshores 
com contas em 52 países. Para fazer as transações, os doleiros contavam com uma rede de 
colaboradores e usavam o “BankDrop” e o “ST”, dois sistemas bancarios informatizados e 
próprios, completamente à márgem do sistema financeiro oficial. O “BankDrop” guardava 
detalhes das,operações no exterior. O “ST”, por-sua vez, funcionava como uma conta corrente, 
detalhando operações de compra e venda com dalos de contas, beneficiários, datas evalores, 
inclusive das transações internationais. 
 
A operação detalhada no texto é conhecida como: 
A) Corrupção 
B) Lavagem de valores 
C)Operação dólar-Cabo 
D)Repatriação de recursos 
 
2. QUESTÃO 
Bafometro é obrigatório? Como funcionam as punições por flagra na Lei Seca 
Muitos condutores alnda têm duvidas quanto aos procedimentos de uma blitz da Lei Seca. A 
própria recusa ao bafômetro é uma conduta que pode ser assumida, e poucas pessoas sabem 
disso. No entanto, recusar o teste também traz consequências ao condutor, uma vez que 
configura infração de trânsito. Em vigor desde 2008, a Lei Séca já passou por uma série de 
alterações ao longo dos anos até chegar às estipulações de hoje: a tolerância de álcool no 
organismo de um cordutor é zero. 
Fonte: FONSECA Gustavo. Bafometro e obrigatoro? Coma funcionam as punições por flagra na 
Lei Seca. Unl, 29 jen. 2020. Disponivel em: hetps/uol.com bricarros/colunasidoutor 
muitasz02o0/29bafometro eobrigatorio como-funcionamauncoes-por ra lei seca htm/cmpid. 
Acesso em 11 mar 
 
Quanto à responsabilidade penal, o sujeito que ingeriu bebida alcoólica e é parado há blitz da 
lei Seca 
A) é obrigado a confessar. 
B) tem o direito de manter-se calado se for indiciado. 
C)tem a opção de confessar o crime de ter ingerido álcool. 
D) deve dizer a verdade quando indagado a respeito da sua condição. 
 
3. QUESTÃO A policia descobre que um traficante embarcou em um voo domestico com 
entarpecentes. No etanto, ao inves de prender o sujeito em flagrante, decide aguardar 
que ele chegue ao seu destino com objetivo de descobrir outros integrantes da 
organizaçao criminosa. 
 
No caso apresentado, a policia: 
A) precedeu a “ação controlada”. 
B)praticou o flagrante preparado. 
C)cometeu o crime de prevaricação. 
D) foi conveniente com a prática delituosa 
 
4. QUESTÃO 
Forca-tarefa da Lava Jato descobriu que pessoas investigadas no escândalo de corrupção da 
Petrobras estão usando a lei de repatriação de bens e de dinheiro para declarar recursos com 
origem decorrente de propinas. No caso apresentado, a repatriação de recursos: 
A) é realizada conforme a regra 
B) é vedada por ter como origem fonte ilicita de recursos 
C) pode ser realizada, desde que conte com o pagamento de multa maior. 
D)Não pode ser realizada por ter sido descoberta em investigação criminal. 
 
5. QUESTÃO 
PRF prende homem com USS 20 mil na cueca na BR-101 na divisa entre SC e RS. 
Um homem de 47 anos foi preso com US$ 20 mil escondidos na cueca durante abordagem da 
Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, no Sul de SC, na segunda-feira (17). O condutor, que 
dirigia 7 veículo com placas de Blumenau (SC), havia sido abordado pela PRF ainda no posto de 
Torres, neio Graride do Sul, mas não parou o veiculo. Somente alguns quilómetros adiante, já 
erm Sombio (SC) o veículo foi novamente abordado e, dessa vez, parado. 
Em uma vistoria agentes encontraram dois maços de dinheiro escondidos na cueca que o 
homem usava. Dentro carro, foram encontrados também uma garrafa de vinho e remédios 
controlados. O condutor, que é natural do Parana, não soube informar a origem do dinheiro. 
 
 
O fato representado no caso descrito poderia ser caracterizado como: 
A) operação ilícita 
B) evasão de divisas. 
C) Lavagem de dinheiro. 
D) Transporte iregular de dinheiro. 
 
6. QUESTÃO 
Procurador do MPF se revolta com direito constitucional de permanecer calado 
O direito de o réu permanecer em silencio, previsto no artigo 5 da Constituição Federal, é uma 
Estratégia "indigna e covarde", na visao do procurador da República. Ele se revoltou com a 
defesa durante um interrogatório. O interrogado optou por responder apenas às perguntas de 
seu advogado e do juiz. Assim, ficou em silencio nas perguntas feitas pelo Ministério Público 
Federal e por advogados de outras partes do processo. 
 
O direito ao silêncio: 
A) não precisa ser informado à pessoa. 
B) restringe-se ao momento do depoimento em juizo. 
C)é restrito ao preso, nos termos da redação constitucional. 
D)abrange a testemunha no que diz respeito à prova contra ela. 
 
7. QUESTÃO 
Prisão em segunda instancia: definição pode acontecer no primeiro semestre. A possibilidade 
de prisão em segunda instancia tem sido um tema polemico no Congresso Nacional. Enquanto 
alguns senadores alegam que a proposta é inconstitucional, outros dizem que o Congresso 
precisa ouvir o clamor da sociedade e decidir logo sobre o tema. O tema ganhou força no 
Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou de posição. Na ocasião, um 
grupo de 43 senadores enviou uma carta ao Supremo, pedindo a manutenção da prisão em 
segunda instancia. 
 
A prisão pode ocorrer após: 
A) a decretação de interesse público. 
B) a interposição do último recurso cabivel. 
C) o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
D) a sentnça, se houver recurso apenas da acusação. 
 
8 QUESTÃO 
Segundo o Inciso LVII do artigo 5° da Constituição Federal: “Ninguém será considerado culpado 
até o transito em julgado de sentença penal condenatória. A interpretação do dispositivo 
citado permite-nos afirmar que: 
 
A) o indiciamento afasta a presunçao de inocencia. 
B) o uso das algemas é a regra para os suspeitos em julgamento. 
C) o direito a presunção de inocencia atinge a preservação da imagem. 
D) em caso de empate em julgamento, a decisso deve ser a favor da sociedade. 
 
9. QUESTÃO 
O que é um paraiso fiscal? 
E uma região que libera os bancos para fazer transações financeiras sem identificar envolvidos 
e com taxas reduzidas ou até nulas de impostos. Isso atrai investidores que não querem ter 
contas vinculadasa seu nome, assim como empresas querendo pagar menos impostos. 
Infelizmente a confidencidade das contas, o forte sigilo bancário e o controle fiscal mínimo 
também atraem dinheiro “sujo”, vindo de lavagem de dinheiro, corrupção e crime organizado. 
 
Na lavagenle dinheiro, são utilizados paraisos fiscais para efetivar a etapa de: 
A) ocultação 
B) tipificação. 
C) integração. 
D) dissimulação. 
 
10. QUESTÃO 
Informavo 345 – Lavagem de dinheiro e crimes antecedentes (Lel n 9.61398) 
 
Desnecessade de prova cabal da materialidade dos crimes antecedentes Organização 
criminosa mudanças promovidas pela Lei n 12.683/2012 e principio da legalidade (artigo 5, 
inciso... da Constituição Federal)..... Continuação do texto 
 
A lavagem de dinheiro é um delito: 
A) principal 
B) acessório 
C) autônomo 
D) secundário 
 
 
Gabarito: 7/10