. Acerca do COAF, Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, marque a assertiva INCORRETA: Escolha uma opção: a. Foi criado por meio da Lei 9...
. Acerca do COAF, Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, marque a assertiva INCORRETA: Escolha uma opção: a. Foi criado por meio da Lei 9.613/1998. b. Cabe ao órgão a instauração de procedimento para investigar e/ou punir as pessoas relacionadas nas ocorrências suspeitas c. Produz relatórios de inteligência financeira (RIF) a serem encaminhados às autoridades competentes para investigar os ilícitos relatados. d. Integra o Grupo de Egmont, que reúne 164 unidades de inteligência financeira que realizam trocas de informações com o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. e. Está constituído no modelo administrativo, e entre suas principais atribuições estão a produção e gerenciamento de informações de inteligência e a interlocução com órgãos e entidades nacionais e internacionais.
A assertiva incorreta é a opção A) Foi criado por meio da Lei 9.613/1998. O COAF foi criado por meio da Lei 9.613/1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro.
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