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Por meio de um tema de âmbito internacional, os países passaram a discutir e delinear estratégias conjuntas para buscar soluções para o problema ch...

Por meio de um tema de âmbito internacional, os países passaram a discutir e delinear estratégias conjuntas para buscar soluções para o problema chamado “corrupção”, ou seja, a nível mundial, os países se reuniram objetivando estabelecer medidas em parceria para combater a corrupção. A respeito da regulamentação do compliance, assinale a alternativa correta.

A) Por um certo tempo, o combate à corrupção era uma exclusividade do Brasil.

B) A Convenção de Viena também é denominada “Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas”, sendo o primeiro documento de direito internacional.

C) A Declaração de Princípios do Comitê da Basileia foi criada em 12 de dezembro de 1988, pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basileia.

D) Foi em 1980 que o GAFI foi criado. Isso aconteceu no âmbito das Nações Unidas depois de uma reunião do G7.

E) Em 1988, a Organização dos Estados Americanos constituiu a CICAD.

💡 1 Resposta

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A alternativa correta é a letra D) Foi em 1980 que o GAFI foi criado. Isso aconteceu no âmbito das Nações Unidas depois de uma reunião do G7. O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional) é um órgão intergovernamental que tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Foi criado em 1989, após uma reunião do G7, que é um grupo formado pelos sete países mais industrializados do mundo.

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