A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (30/3), a Operação Cisplatina II, destinada a investigar um núcleo de operadores financeiros espec...

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (30/3), a Operação Cisplatina II, destinada a investigar um núcleo de operadores financeiros especializado nas práticas de evasão de divisas, de câmbio ilegal e de lavagem de dinheiro. O núcleo investigado tem estreita vinculação com os investigados na primeira fase da operação (em SET/2020). Policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias e apreensão de veículos, no Município de Santana do Livramento. As medidas foram expedidas pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal em Porto Alegre. O grupo criminoso investigado é radicado na fronteira do Brasil (Santana do Livramento) com o Uruguai (Rivera) e é responsável por uma longeva atividade no mercado financeiro paralelo. Os alvos da operação estão vinculados ao grupo que já foi alvo de investigação pela Polícia Federal. Demonstrou-se que, apesar da atuação da Polícia Federal em 2020, parcela dos operadores manteve-se em atividade, inclusive absorvendo o trabalho que era desenvolvido pelo grupo que foi preso. A investigação demonstra que, desde 2013, os investigados atuam no recebimento de valores e na posterior remessa ao exterior. O mapeamento das atividades indica que o grupo recebeu, aproximadamente, 140 milhões de pessoas e empresas de todo o país, interessadas no envio desses valores ao Uruguai. Somente no período entre 2018 e 2021, o grupo movimentou ao menos R$ 61 milhões.

BRASIL. Polícia Federal combate esquema de câmbio ilegal e evasão de divisas na fronteira com o Uruguai. Disponível em https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2022/03/policia-federal-combate-esquema-de-cambio-ilegal-e-evasao-de-divisas-na-fronteira-com-o-uruguai. Acesso em 25 abr. 2022.

A alternativa que corretamente corresponda ao procedimento de perícia contábil que se dá pela determinação de valores ou a solução de controvérsia por critério técnico se dá a partir do procedimento de

a) Mensuração.

b)Avaliação.

c) Certificação.

d) Investigação.

e) Arbitramento.