Nos processos de compliance relacionados à lavagem de dinheiro, os participantes devem prestar atenção especial a: 1. Operações entre partes nas quais se verifique ganhos ou perdas recorrentes a favor de uma delas: Isso pode indicar uma relação suspeita que merece investigação. 2. Operações com liquidação financeira: Essas operações podem ser utilizadas para ocultar a origem dos recursos. 3. Operações entre partes não cooperantes: De acordo com o Coaf, essas operações podem dificultar a identificação dos envolvidos e levantar suspeitas. 4. Operações que dificultem a identificação dos envolvidos: Isso é crucial para evitar a lavagem de dinheiro. 5. Operações com valores compatíveis com a ocupação profissional e a situação econômico-financeira: É importante que os valores transacionados estejam de acordo com a realidade financeira dos envolvidos. Esses pontos são fundamentais para a identificação de atividades suspeitas e para a implementação de medidas de prevenção à lavagem de dinheiro.