Ed
há 8 meses
As Pessoas Expostas Politicamente (PEP) são definidas como indivíduos que ocupam ou ocuparam cargos públicos relevantes, o que inclui agentes públicos, seus representantes e familiares. Essa definição é importante para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, pois essas pessoas podem estar mais suscetíveis a riscos de corrupção e outros crimes financeiros. Analisando as alternativas: a) Agentes públicos, seus representantes e familiares que tenham desempenhado funções públicas relevantes dentro ou fora do território nacional. - Esta opção está correta, pois define precisamente o que são as PEP. b) São as pessoas que têm seus sigilos bancários e fiscais quebrados em função de investigações criminais acerca de desvios de recursos da administração pública. - Esta definição não se aplica especificamente às PEP. c) São os gerentes e funcionários que ocupam cargos elevados em instituições financeiras públicas ou órgãos de controle, mediante concurso público e progressão de carreira. - Esta opção não abrange a definição de PEP. d) Colaboradores de processos judiciais que se colocam à disposição da justiça como colaboradores ou informantes sobre atos ilícitos cometidos por agentes públicos. - Esta definição não se relaciona com PEP. e) São os agentes públicos acusados de práticas de crimes financeiros conhecidos, como crimes que consistem em dissimular a origem e o destino de ativos ilícitos. - Esta opção também não define PEP. Portanto, a alternativa correta é: a) Agentes públicos, seus representantes e familiares que tenham desempenhado funções públicas relevantes dentro ou fora do território nacional.
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