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O que e "lavagem de dinheiro" e como pode estar relacionada a fraude contabil?
a) Processamento de informacoes financeiras em sistemas automatizados.
b) O uso de praticas ilicitas para disfarcar a origem de dinheiro obtido de maneira ilegal.
c) A realizacao de auditorias de maneira ilicita.
d) O pagamento de impostos de maneira fraudulenta.
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há 4 dias

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Fraude contábil
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Fraude contábil

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há 4 dias

A lavagem de dinheiro é um processo que visa disfarçar a origem de recursos financeiros obtidos de forma ilícita, tornando-os aparentemente legais. Esse conceito está diretamente relacionado à fraude contábil, pois muitas vezes envolve manipulação de registros financeiros para ocultar a verdadeira origem dos fundos. Analisando as alternativas: a) Processamento de informações financeiras em sistemas automatizados - Isso não define lavagem de dinheiro. b) O uso de práticas ilícitas para disfarçar a origem de dinheiro obtido de maneira ilegal - Esta opção descreve corretamente o que é lavagem de dinheiro. c) A realização de auditorias de maneira ilícita - Isso não é uma definição de lavagem de dinheiro. d) O pagamento de impostos de maneira fraudulenta - Embora possa estar relacionado a fraudes, não é uma definição de lavagem de dinheiro. Portanto, a alternativa correta é: b) O uso de práticas ilícitas para disfarçar a origem de dinheiro obtido de maneira ilegal.

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O que caracteriza uma fraude contabil?
a) O uso inadequado de tecnicas de contabilidade, mas sem intencao criminosa.
b) Manipulacao deliberada das informacoes financeiras para enganar investidores, autoridades ou outras partes interessadas.
c) A simples falta de clareza nas demonstracoes financeiras.
d) A contabilidade realizada de forma equivocada, sem intencao de fraude.

Qual e um exemplo classico de fraude contabil?
a) Erros de calculo no balanco patrimonial.
b) Omissao de receitas para reduzir impostos a pagar.
c) Atraso na entrega das demonstracoes financeiras.
d) Aumento no numero de ativos sem respaldo de documentos.

Qual e o principal objetivo de quem pratica fraude contabil?
a) Aumentar a eficiencia operacional da empresa.
b) Enganar investidores, acionistas e autoridades fiscais para obter vantagens financeiras.
c) Ajudar a empresa a reduzir seus custos operacionais.
d) Melhorar a imagem da empresa no mercado de trabalho.

Qual tecnica e comumente utilizada em fraudes contabeis?
a) Adocao de praticas contabeis conservadoras para garantir lucro.
b) Falsificacao de documentos e transacoes financeiras.
c) Utilizacao de auditorias externas para validar dados financeiros.
d) Projecoes de crescimento baseadas em calculos confiaveis.

Quais sao as consequencias legais para quem comete fraude contabil?
a) Nenhuma consequencia, pois e um erro contabil.
b) Multas e ate mesmo prisao, dependendo da gravidade do crime.
c) Apenas advertencias e necessidade de corrigir os documentos.
d) Perda do cargo de contador, mas sem punicoes mais graves.

Quais sao os principais fatores que podem levar uma empresa a cometer fraude contabil?
a) Pressoes para atingir metas financeiras, falta de controles internos e oportunidades de manipulacao.
b) Excesso de regulamentacao e dificuldade em obter credito.
c) Necessidade de otimizar os custos operacionais sem afetar os lucros.
d) Falta de treinamento adequado para os contadores.

O que significa "manipulacao de receitas" em fraudes contabeis?
a) A tecnica de antecipar receitas de maneira fraudulenta para melhorar o desempenho financeiro no curto prazo.
b) O processo legitimo de contabilidade das receitas de uma empresa.
c) A simples omissao de algumas despesas para aumentar o lucro.
d) O aumento de custos para reduzir a carga tributaria.

Qual e o papel das auditorias financeiras no combate a fraude contabil?
a) Apenas garantir que os numeros apresentados sejam corretos, sem investigar a origem das transacoes.
b) Identificar e corrigir erros, alem de verificar a conformidade com as leis e regulamentacoes.
c) Controlar o fluxo de caixa da empresa, impedindo a lavagem de dinheiro.
d) Prover treinamentos para os contadores da empresa sobre como evitar erros contabeis.

O que e a tecnica de "cookie jar accounting" em fraudes contabeis?
a) O uso de receitas futuras para registrar ganhos no presente.
b) A pratica de ocultar lucros nao realizados para aumentar os lucros futuros.
c) O registro de despesas futuras como se ja tivessem sido realizadas.
d) A manipulacao de contas bancarias para lavar dinheiro.

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