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Quais são as penalidades para a empresa quando não há o cumprimento da Lei 9.613/98 e suas atualizações? a. Multa de 20 milhões e impedimento temporário ou definitivo de sua operação. b. Processo administrativo e exposição negativa. c. Queda das ações. d. Todas as opções estão corretas.
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sirlene arujo da silva

ontem

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ontem

A Lei 9.613/98 trata sobre a prevenção da lavagem de dinheiro e estabelece penalidades para as empresas que não cumprirem suas disposições. Vamos analisar as alternativas: a) Multa de 20 milhões e impedimento temporário ou definitivo de sua operação - Esta opção menciona penalidades severas que podem ser aplicadas. b) Processo administrativo e exposição negativa - Também é uma consequência que pode ocorrer em caso de descumprimento. c) Queda das ações - Embora possa ser uma consequência indireta, não é uma penalidade formal prevista na lei. d) Todas as opções estão corretas - Esta opção sugere que todas as alternativas anteriores são verdadeiras. Considerando que as penalidades para o descumprimento da lei incluem multas e processos administrativos, a alternativa que abrange todas as consequências possíveis é a d) Todas as opções estão corretas.

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