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FAMETRO
Selecione a alternativa que é considerada FALSA: a. Conheça seu cliente (KYC) é realizado para assegurar a identidade e a atividade econômica dos clientes, bem como a origem de sua renda e utilização de seus recursos financeiros b. As políticas e procedimentos são pilares estruturados para determinar as diretrizes do banco quanto ao combate de atos ilícitos. c. O Cadastro é um dos pilares principais para prevenção a lavagem de dinheiro, além disso é importante para conhecer o cliente mais a fundo e, desta forma, atendê-lo de forma personalizada. d. Se um cliente declarar como PEP devo fazer uma denúncia e recusar o crédito.
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sirlene arujo da silva

ontem

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