Criterio 22.5 (R.17) – Con respecto al subcriterio 17.1 (a) En el párrafo 15 de los Códigos para APNFD obtenga del introductor una carta con inform...

Criterio 22.5 (R.17) – Con respecto al subcriterio 17.1 (a) En el párrafo 15 de los Códigos para APNFD obtenga del introductor una carta con información que identifique al cliente introducido y cualesquiera beneficiarios o beneficiarios relevantes Los propietarios y el propósito y la naturaleza pretendida de la relación comercial. La última responsabilidad de las medidas de DDC sigue siendo la DNFBP. Sub-criterio 17.1 (b) esta disposición se cumple ya que hay requisitos para obtener del introductor un compromiso de que se proporcionarán copias específicas de la documentación de CDD para su verificación previa solicitud y sin demora en el citado párrafo de los Códigos ALD/CFT. Sub-criterio 17.1 (c) La dependencia de terceros se limita a una serie de presentadores elegibles, todos los cuales deben ser regulados por las autoridades de supervisión de Las Bahamas o agencias extranjeras equivalentes a estas autoridades en Las Bahamas. El párrafo 15 de los Códigos de Práctica requiere que el DNFBP pertinente esté convencido de que el presentador elegible es supervisado y regulado según sea necesario. Con respecto al sub-criterio 17.2, como ya se indicó, el criterio para los presentadores elegibles es la regulación y la supervisión por parte de autoridades de supervisión acreditadas, en lugar de la evaluación del riesgo país. La situación descrita en la Recomendación 17 para el criterio 17.3 también es aplicable a las DNFBPS. En el caso del Código ALD/CFT para FCSP, las disposiciones para la dependencia de terceros son exactamente los mismos que se describen anteriormente.