154. Criterio17.2 – Los introductores elegibles pueden estar basados en países enumerados en la Primera Lista de la FTRA o en países con normas de ...

154. Criterio17.2 – Los introductores elegibles pueden estar basados en países enumerados en la Primera Lista de la FTRA o en países con normas de regulación ALD / CFT equivalentes o superiores a Las Bahamas. La lista consiste en países que generalmente se considera que aplican suficientemente las Recomendaciones del GAFI y cuentan con ALA / CFT legislativos y reglamentarios de rigor comparable al de Las Bahamas. No hay indicios de que la información sobre el nivel de riesgo país se tenga en cuenta al determinar los países en los que pueden basarse los terceros.