- B11 - SEPTIMO PUNTO MEMORANDO DE CONCLUSIONES GRUPO 12

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MEMORANDO DE CONCLUSIONES
7° PUNTO
	EMPRESA: FERRETERIA EL CACHA 1 S.A.S
	RPT: B11
	ALCANCE: 
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	
ELABORADO POR: JAVIER ARNEDO
	GRUPO: GRUPO 12 INVERSIONES
	FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	CONCEPTOS
	RPT
	
	
	
	En la auditoría realizada al Grupo 12 de Inversiones, se ha constatado que la Ferretería El Cacha 1 S.A.S está gestionando de forma responsable las operaciones financieras e inversiones, manteniéndose en línea con los objetivos establecidos. No obstante, al examinar minuciosamente la documentación respaldando las inversiones, se ha observado que no se encuentra adecuadamente resguardada y podría ser confundida con otros documentos. Esta situación representa un riesgo significativo, ya que no se dispone de una copia digital de dicha información. A pesar de ello, es importante destacar que las políticas y prácticas de gestión de riesgos se consideran apropiadas y están siendo efectivamente implementadas para mitigar los riesgos asociados con las inversiones del Grupo.
	
	
	OBSERVACIÓN: Discutido con NAYELIS CAROLINA BERROCAL DIAZ representante legal de BDA AUDITORES S.A.S