FRoNt - Avaliação Módulo 3 - Fundamentos para Repressão ao Narcotráfico e ao Crime Organizado

Prévia do material em texto

INTERNAL
FRoNt - Fundamentos para Repressão ao Narcotráfico e ao Crime Organizado:
Avaliação Módulo 3
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre o entendimento preliminar do fenômeno das organizações criminosas, indique se as proposições a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Nas últimas décadas, a acelerada intensificação das interações econômicas, sociais, políticas e culturais entre regiões, países, povos, comunidades e indivíduos, resultou, por um lado, no aumento da renda global geral e na redução de conflitos armados entre os países; por outro lado, há evidências inquestionáveis de que tais interações intensificadas têm gerado inúmeros efeitos deletérios, tais como degradação ambiental, crises financeiras e, evidentemente, insegurança epidemiológica.
Resposta
Dentre os efeitos danosos da globalização, é possível destacar a expansão transnacional de determinados crimes, em especial a lavagem de dinheiro, as variadas formas de tráfico – de drogas, de armas e de pessoas, principalmente –, o contrabando e as fraudes de diversos tipos.
Resposta
Em âmbito internacional, não se verificam percalços quanto à coordenação entre as diversas polícias nacionais em comparação à escala global de organização das atividades criminosas e terroristas. Observa-se, até mesmo com relativa facilidade, que a cooperação policial internacional é bastante eficaz se comparada com o pequeno grau de coordenação e de colaboração observado entre grupos e redes criminosas.
Resposta
É exagero afirmar que a máfia pode ser considerada a principal referência (ou "arquétipo") de várias organizações criminosas que operam transnacionalmente. Nomear organizações criminosas como sendo "mafioides", no sentido de que não são derivadas diretamente da máfia, mas guardam características muito semelhantes a ela, seria uma forma de anacronismo.
Resposta
As organizações criminosas surgem em um contexto local, específico de uma localidade, mas se expandem para outras localidades, chegando, muitas vezes, a ultrapassar fronteiras regionais e nacionais. Quando o processo de expansão das organizações criminosas ocorre internacionalmente de forma sucessiva, dizemos que tais organizações são também transnacionais, por perpassarem as fronteiras nacionais e associarem-se a outros atores, processos e forças globalizantes, como o próprio crime, ou seja, culminam em diferentes formas de tráfico.
Resposta
Feedback
Em âmbito internacional, percebe-se uma defasagem da coordenação entre as diversas polícias nacionais em comparação à escala global de organização das atividades criminosas e terroristas.
Acerca da influência da máfia: a máfia pode ser considerada a principal referência de várias organizações criminosas que operam transnacionalmente, essas organizações podem ser compreendidas como mafioides, pois guardam características muito semelhantes a ela.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Dentro do contexto da globalização do crime organizado e das organizações criminosas, associe a definição a seguir com seu respectivo termo:
	· Sequências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômicas, política e simbólica da sociedade.
	Resposta 1 
	· Conjunto de conhecimentos, crenças, leis, moral, arte e costumes de uma sociedade.
	Resposta 2 
	· Aumento da interconexão e interdependência de povos e países. É geralmente entendida como incluindo dois elementos inter-relacionados: a abertura das fronteiras internacionais para fluxos cada vez mais rápidos de bens, serviços, finanças, pessoas e ideias, e as mudanças nas instituições e políticas em nível nacional e internacional que facilitam ou promovem esses fluxos.
	Resposta 3 
	· Pode ser empregada para criação de obstáculos para a oferta de drogas no nível local (bairro ou mesmo uma praça, becos e vielas).
	Resposta 4 
Feedback
Sua resposta está correta.
Caso tenha alguma dúvida sobre criminalidade faccionada, você pode consultar o conteúdo do tópico “A globalização do crime organizado e das organizações criminosas”.
A resposta correta é:
· Sequências intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômicas, política e simbólica da sociedade.
→ Fluxos,
· Conjunto de conhecimentos, crenças, leis, moral, arte e costumes de uma sociedade.
→ Cultura,
· Aumento da interconexão e interdependência de povos e países. É geralmente entendida como incluindo dois elementos inter-relacionados: a abertura das fronteiras internacionais para fluxos cada vez mais rápidos de bens, serviços, finanças, pessoas e ideias, e as mudanças nas instituições e políticas em nível nacional e internacional que facilitam ou promovem esses fluxos.
→ Globalização (segundo a OMS),
· Pode ser empregada para criação de obstáculos para a oferta de drogas no nível local (bairro ou mesmo uma praça, becos e vielas).
→ Prevenção Criminal pelo Design do Ambiente (CPTED).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Al Capone foi, sem dúvida, o gângster norte-americano mais famoso da história. Ele dominou o crime organizado durante o período da Lei Seca, ganhou muito com o mercado ilícito de bebidas, além de mandar matar muitas pessoas.
Sobre o fenômeno da máfia, indique se as proposições a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
A expressão “máfia” denota algo historicamente vinculado ao crime organizado italiano. Baseado nessa “ideia literal”, máfia passou a ter um sentido conotativo ou figurado, contextual ou interpretativo, e que inclui expressões como gângster, bandido, desonesto, espertalhão, etc.
Resposta
Existem muitos Estados na África que têm uma forte presença de redes do crime organizado. Nesses países, vivencia-se o crime organizado mafioso nos exatos termos do que ocorre na Itália e em muitos países latino-americanos. Esta é a realidade em países como Togo, Guiné-Bissau e Costa do Marfim, entre outros, onde as redes criminosas desempenham um papel proeminente no ecossistema do crime organizado, onde grupos eminentemente mafiosos desempenham mais do que um papel secundário.
Resposta
Máfia é um termo utilizado como sinônimo de “crime organizado”. Não há qualquer equívoco nisso. As estruturas sociológicas da máfia, em sua identidade com a cultura da Itália, da Sicília e mesmo dos Estados Unidos da América no início do século XX (para onde ela foi exportada) fazem dela um fenômeno comum e generalizável para qualquer época e local.
Resposta
No final da Idade Média, os proprietários de terras, por vezes ausentes de suas propriedades, contratavam pequenos exércitos particulares, também denominados mafie, para proteger as respectivas propriedades ao longo do tempo sem lei em que permaneceu boa parte da Sicília (ilha italiana pouco menor do que o estado de Alagoas no Brasil). Esses grupos de enfrentamento estão na origem da máfia na ilha.
Resposta
Um dos principais elementos característicos da máfia é a cobrança (extorsão) por proteção.
Resposta
Feedback
Há uma forte presença de redes do crime organizado em regiões da África, mas que, no entanto, não vivenciam o crime organizado mafioso que se vê em muitos países latino-americanos.
Sobre o termo máfia: Utilizar o termo máfia como sinônimo de “crime organizado é um equívoco. As estruturas sociológicas da máfia, em sua identidade com a cultura da Itália, da Sicília e mesmo dos Estados Unidos da América no início do século XX fazem dela um fenômeno único.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Uma das características mais marcantes das organizações mafioides é a observação de um códigocom estatuto moral que vale apenas para seus membros.
Sobre os itens que estão relacionados ao princípio moral da omertà, indique se as proposições a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
A vingança deveria ser privada, e o direito de vingar os males sofridos estava reservado aos ofendidos e, principalmente no caso de assassinato, às famílias da vítima.
Resposta
Código de silêncio que, se quebrado, fatalmente levava a represálias da máfia.
Resposta
Tal como a “ética” muçulmana, ela só tem validade para um grupo ou comunidade humana, não para quaisquer outros fora dela.
Resposta
Possui resquícios de elementos da "sharia" islâmica, especialmente no que toca ao fato de a família da vítima de homicídio opinar sobre a pena do autor.
Resposta
Princípio mais próximo da moral filosófica tradicional do que do fenômeno psicossocial denominado desengajamento moral.
Resposta
Feedback
A narrativa moral da omertà se aplica à imposição do silêncio e também a todos os demais atos da máfia. Nesses termos, estamos muito mais diante do fenômeno psicossocial do desengajamento moral do que diante da moral filosófica tradicional.
Caso tenha alguma dúvida sobre criminalidade faccionada, você pode consultar o conteúdo do tópico “A omertà”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Os mesmos atributos e manifestações da máfia são observados em outras organizações criminosas do restante do mundo. Por transcenderem a máfia, propriamente dita, essas organizações são chamadas de “mafioides” por constituírem padrões originalmente detectados na máfia.  A seguir, associe a descrição com seu respectivo atributo das organizações mafioides.
	· Aquisição de bens de luxo, manutenção de negócios comuns (como pizzarias, comércios diversos, etc.). Articulação de fuga de capitais para organizações bancárias estrangeiras, evasão fiscal, etc. 
	Resposta 1 
	· Ameaças, agressões, sequestros, homicídios (incluindo chacinas), justiça própria (morte ou punições). 
	Resposta 2 
	· O equivalente a chefes, conselheiros, capos, soldados, dependendo das denominações locais.
	Resposta 3 
	· Cooptação de agentes públicos ou infiltração de membros da organização na estrutura do Estado (inclusive pelo processo político eleitoral).
	Resposta 4 
	· “Códigos de Silêncio” frente a justiçamentos, chacinas, estatutos de crime, demonização da polícia, etc.
	Resposta 5 
	· Permeabilidade das organizações criminosas ao longo de grandes territórios ou mesmo de todos eles (globalização ou translocalização do crime).
	Resposta 6 
	· Figuras máximas na estrutura de comando: “Poderosos Chefões”, na alusão real e até mesmo ficcional a eles.
	Resposta 7 
	· Prática de crimes para evitar agressões “maiores” a uma comunidade que supostamente se quer proteger.
	Resposta 8 
	· Uso de negócios legais (restaurantes, bares, transportadoras, etc.) para ocultar negócios ilegais. Crimes perpetrados em conexão com políticos, financistas, sindicalistas, doleiros, operadores do direito, etc.
	Resposta 9 
Feedback
Sua resposta está correta.
Caso você tenha alguma dúvida sobre criminalidade faccionada, consulte o conteúdo do tópico “Metástase: a máfia italiana em solo norte-americano”.
A resposta correta é:
· Aquisição de bens de luxo, manutenção de negócios comuns (como pizzarias, comércios diversos, etc.). Articulação de fuga de capitais para organizações bancárias estrangeiras, evasão fiscal, etc.
→ Lavagem de dinheiro, evasão fiscal, etc.,
· Ameaças, agressões, sequestros, homicídios (incluindo chacinas), justiça própria (morte ou punições). 
→ Recurso à violência,
· O equivalente a chefes, conselheiros, capos, soldados, dependendo das denominações locais.
→ Severa organização hierárquica e disciplinar,
· Cooptação de agentes públicos ou infiltração de membros da organização na estrutura do Estado (inclusive pelo processo político eleitoral).
→ Corrupção de agentes públicos,
· “Códigos de Silêncio” frente a justiçamentos, chacinas, estatutos de crime, demonização da polícia, etc.
→ Omertà,
· Permeabilidade das organizações criminosas ao longo de grandes territórios ou mesmo de todos eles (globalização ou translocalização do crime).
→ Organização em rede,
· Figuras máximas na estrutura de comando: “Poderosos Chefões”, na alusão real e até mesmo ficcional a eles.
→ Existência de um capo famiglia,
· Prática de crimes para evitar agressões “maiores” a uma comunidade que supostamente se quer proteger.
→ Autojustificação moral,
· Uso de negócios legais (restaurantes, bares, transportadoras, etc.) para ocultar negócios ilegais. Crimes perpetrados em conexão com políticos, financistas, sindicalistas, doleiros, operadores do direito, etc.
→ Mistura de negócios lícitos e ilícitos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Com a chegada de imigrantes italianos entre o final do século XIX e o início do século XX, a máfia italiana desembarcou nos Estados Unidos, reeditando no continente americano muitas das características que possuía no continente europeu. Levando em conta esse contexto, indique se as proposições são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Particularmente durante a década de 1930 nos Estados Unidos da América, passaram a emular a cultura mafiosa, com êxito, no enfrentamento de gangues de irlandeses e de judeus, entre outros grupos rivais.
Resposta
Atualmente, a principal família mafiosa norte-americana, a Cosa Nostra, apresenta fortes sinais de expansão e de atividade. Mesmo as deserções, as chacinas internas e as longas condenações de mafiosos como John Gotti parecem não surtir efeito sob esse poderoso modelo de organização criminosa nos Estados Unidos.
Resposta
Diferente da estrutura hierarquizada e centralizada que possuía na Itália, a máfia nos Estados Unidos sequer possuía qualquer característica que pudesse lembrar a estrutura administrativa do mundo empresarial e lícito.
Resposta
Jimmy Hoffa, controversa figura do sindicalismo norte-amerciano, nunca foi caminhoneiro, em que pese sua trajetória como líder de um sindicato de caminhoneiros. O fato mais controverso em sua biografia está em seus laços com o mundo do crime. A própria organização sindical de Hoffa se notabilizou por suas conexões com o crime organizado e com o submundo da máfia.
Resposta
Em que pesem as significativas diferenças entre a organização política do Brasil e dos Estados Unidos da América nos anos 1930, na época as fontes que inspiraram os contornos legais da organização sindical em ambos os países eram as mesmas. Infelizmente, outra semelhança entre os dois países está nos atos de corrupção envolvendo fundos de pensões de trabalhadores.
Resposta
Feedback
Nos dias atuais, a Cosa Nostra não dá mais sinais de expansão ou mesmo de atividade.
Sobre a estrutura da máfia nos Estados Unidos, como no mundo empresarial e lícito, os profissionais das “famílias” da máfia se organizavam em linhas de chefia, supervisão e execução de seus negócios ilícitos e violentos. Os capos eram figuras de destaque neste modelo. Também chamados de capitães, serviam de anteparo entre os agentes do escalão inferior e o próprio capo famiglia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A fundação InSight Crime organizou uma lista com as dez organizações criminosas com maior poder e influência na região. Para chegar a essa lista, a fundação empreendeu um apurado cuidado metodológico com a definição de dez categorias que permitiram que as organizações fossem comparadas entre si.  No quadro a seguir, associe a descrição com a categoria indicada.
	· Capilaridade e capacidade de se articular em rede com outras organizações criminosas.
	Resposta 1 
	· A violência e o crime organizado são quase indivisíveis na América Latina. Na ausência de recursos legaispara o cumprimento de acordos, a reputação violenta constitui elemento-chave para a realização dos negócios.
	Resposta 2 
	· Corresponde não somente à acumulação de poder econômico, mas também à diversidade do portfólio criminal e à capacidade de absorver perdas. Nessa categoria também se encontra a capacidade que a organização possui de lavar dinheiro.
	Resposta 3 
	· Poder centralizado em um líder ou em um grupo de líderes, a exemplo das organizações mafioides.
	Resposta 4 
	· Capacidade que a organização possui de fazer com que o Estado contribua com seus negócios ou não interfira negativamente. Isso é possível pela corrupção ou pela infiltração de criminosos na estrutura do Estado, inclusive por vias legítimas, tais quais eleição, nomeação em cargos comissionados, nomeação em conselhos e assinatura de contratos.
	Resposta 5 
	· Capacidade de controlar áreas geográficas (territórios). Isso envolve o controle de rendas ilegais e o impedimento de invasões por grupos rivais. Além disso, há a criação de governos paralelos com a cobrança de taxas e a aplicação da justiça privada (tribunais do crime, justiçamentos, etc.)
	Resposta 6 
	· Estrutura político-militar que garante resiliência e coesão à organização.
	Resposta 7 
	· Quantidade de combatentes que a organização possui à sua disposição e capacidade de realizar operações sofisticadas e precisas ao estilo militar para facilitar e proteger os empreendimentos criminais. Esse critério também envolve o treinamento de novos agentes do crime para a realização dessas atividades.
	Resposta 8 
	· Tempo de existência do grupo criminoso.
	Resposta 9 
	· Identidade, código, ou ideologia que facilita o recrutamento de novos integrantes, com vistas ao fomento de uma reputação e de uma marca própria garantindo a lealdade de seus membros. As estruturas criminosas com maior êxito ao longo da história, como a máfia siciliana e a Yakuza, criaram uma mitologia que se traduz em um estrito código de conduta, que inclui, inclusive, ritos de iniciação. Trata-se, em última instância, de justificativas morais calcadas em ideologias como o marxismo-leninismo; ou em ideologias de defesa de território, como vimos no nascedouro da máfia siciliana. 
	Resposta 10 
Feedback
Sua resposta está correta.
Caso tenha alguma dúvida sobre criminalidade faccionada, você pode consultar o conteúdo do tópico “Principais organizações criminosas latino-americanas (Parte 1)”.
A resposta correta é:
· Capilaridade e capacidade de se articular em rede com outras organizações criminosas.
→ Alianças criminais,
· A violência e o crime organizado são quase indivisíveis na América Latina. Na ausência de recursos legais para o cumprimento de acordos, a reputação violenta constitui elemento-chave para a realização dos negócios.
→ Ameaças ou exercício da violência,
· Corresponde não somente à acumulação de poder econômico, mas também à diversidade do portfólio criminal e à capacidade de absorver perdas. Nessa categoria também se encontra a capacidade que a organização possui de lavar dinheiro.
→ Poderio econômico,
· Poder centralizado em um líder ou em um grupo de líderes, a exemplo das organizações mafioides.
→ Liderança central,
· Capacidade que a organização possui de fazer com que o Estado contribua com seus negócios ou não interfira negativamente. Isso é possível pela corrupção ou pela infiltração de criminosos na estrutura do Estado, inclusive por vias legítimas, tais quais eleição, nomeação em cargos comissionados, nomeação em conselhos e assinatura de contratos.
→ Penetração no Estado,
· Capacidade de controlar áreas geográficas (territórios). Isso envolve o controle de rendas ilegais e o impedimento de invasões por grupos rivais. Além disso, há a criação de governos paralelos com a cobrança de taxas e a aplicação da justiça privada (tribunais do crime, justiçamentos, etc.)
→ Influência territorial e governança criminal,
· Estrutura político-militar que garante resiliência e coesão à organização.
→ Estrutura,
· Quantidade de combatentes que a organização possui à sua disposição e capacidade de realizar operações sofisticadas e precisas ao estilo militar para facilitar e proteger os empreendimentos criminais. Esse critério também envolve o treinamento de novos agentes do crime para a realização dessas atividades.
→ Efetivo e capacidade militar,
· Tempo de existência do grupo criminoso.
→ Longevidade,
· Identidade, código, ou ideologia que facilita o recrutamento de novos integrantes, com vistas ao fomento de uma reputação e de uma marca própria garantindo a lealdade de seus membros. As estruturas criminosas com maior êxito ao longo da história, como a máfia siciliana e a Yakuza, criaram uma mitologia que se traduz em um estrito código de conduta, que inclui, inclusive, ritos de iniciação. Trata-se, em última instância, de justificativas morais calcadas em ideologias como o marxismo-leninismo; ou em ideologias de defesa de território, como vimos no nascedouro da máfia siciliana. 
→ Identidade/Ideologia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
A estrutura das gangues de prisão é resistente, mas fragmentada, com base em torno de diferentes prisões e diferentes facções, o que significa que elas operam mais como uma franquia do que como uma organização centralizada.  Assinale um exemplo a seguir que opera neste modelo de franquia.
Escolha uma opção:
Ex-FARC máfia (Colômbia)
Cartel do Golfo (México)
Barrio 18 
Exército de Libertação Nacional – ELN (Colômbia)
Cartel de Sinaloa
Feedback
Sua resposta está correta.
A natureza das gangues de prisão, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV), MS13 e Barrio 18, é resistente, mas fragmentada, com base em torno de diferentes prisões e diferentes facções, o que significa que operam mais como uma franquia do que como uma organização centralizada.
A resposta correta é: Barrio 18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
O fenômeno das organizações criminosas que repetem o padrão mafioide não se limita ao território italiano e ao continente americano. Pelo contrário, trata-se de um padrão que se repete nos cinco continentes. Sobre as organizações mafioides pelo mundo, indique se as proposições são verdadeiras (V) ou falsas (F):
A máfia russa é uma denominação genérica emprestada a vários grupos criminosos que surgiram com a desintegração da antiga União Soviética. O processo de surgimento de tais grupos foi marcado pela infiltração de ex-presidiários e delinquentes de todo gênero na estrutura do Estado.
Resposta
O crime organizado do Reino Unido é constituído por organizações essencialmente internacionais. Por ser uma sociedade multiétnica, os “Brancos Britânicos” formam o grupo criminoso menos prevalente na Grã-Bretanha. Os principais grupos de organizações criminosas são compostos por imigrantes ou por seus descendentes e estão localizados nas cidades de Londres, Liverpool, Glasgow, Manchester e New Castle.
Resposta
O crime organizado albanês está ativo na Europa, América do Norte, América do Sul e várias outras partes do mundo, incluindo o Oriente Médio e a Ásia. A máfia albanesa participa de uma ampla gama de empreendimentos criminosos, incluindo tráfico de drogas, armas, seres humanos e órgãos humanos (TOWNSEND, 2019).
Resposta
A subcultura das gangues de estética tríade, na China, se apropriou de princípios do confucionismo para fomentar ideais de lealdade entre seus integrantes, que se reuniam em rituais muitas vezes secretos. O caráter religioso dessas organizações fez com que, mesmo diante da quebra de seus “estatutos morais”, ou do embate com grupos rivais, elas raramente descambassem para a violência extrema.
Resposta
O narcotráfico e o terrorismo na Nigéria estão intimamente conectados a uma série de outros crimes, como as fraudes e o banditismo ao estilo do novo cangaçobrasileiro (saques e sequestros em aldeias e nas principais rodovias).
Resposta
Feedback
Embora o Reino Unido seja uma sociedade multiétnica, os “Brancos Britânicos” formam o grupo criminoso mais prevalente na Grã-Bretanha. Os principais grupos de organizações criminosas estão localizados nas cidades de Londres, Liverpool, Glasgow, Manchester e New Castle.
Sobre a subcultura das gangues de estética tríade: na China, se apropriou de princípios do confucionismo para fomentar ideais de lealdade entre seus integrantes, que se reuniam em rituais muitas vezes secretos. Entretanto, a quebra desse “estatuto moral” ou o embate com grupos rivais sempre envolvia a violência extrema.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Um crime que vem se tornando recorrente no Brasil é o estelionato sentimental, ou estelionato amoroso. O crime normalmente é cometido por criminosos estrangeiros por meio da internet, os quais buscam mulheres em redes sociais e iniciam um relacionamento íntimo com o compartilhamento de fotos de outras pessoas. A seguir, assinale as organizações criminosas mais especializadas em praticar esse tipo de delito.
Escolha uma opção:
As famílias da  Yakuza
As tríades chinesas
Gangues mafioides da África do Sul
As famiglias italianas
Organizações mafioides nigerianas
Feedback
Sua resposta está correta.
Caso tenha alguma dúvida sobre criminalidade faccionada, você pode consultar o conteúdo do tópico “Tríades (China), Yakuza (Japão), grupos organizados sul-africanos e nigerianos”.
A resposta correta é: Organizações mafioides nigerianas
F
F
Fluxos
Cultura
Globalização (segundo a OMS)
Prevenção Criminal pelo Design do Ambiente (CPTED)
V
V
Lavagem de dinheiro, evasão fiscal, etc.
Recurso à violência
Severa organização hierárquica e disciplinar
Corrupção de agentes públicos
Omertà
Organização em rede
Existência de um capo famiglia
Autojustificação moral
Mistura de negócios lícitos e ilícitos
Alianças criminais
Ameaças ou exercício da violência
Poderio econômico
Liderança central
Penetração no Estado
Influência territorial e governança criminal
V
Estrutura
Efetivo e capacidade militar
Longevidade
Identidade/Ideologia