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Lavagem de Dinheiro- PEP CPA-20
Lavagem de Dinheiro- PEP
Fala cabeção! Vem comigo, vamos falar de PEP ou PPE: Pessoa politicamente exposta!!
São pessoas que tem relação com política.
Não importa se com cargos de mandatos (vereadores, prefeitos, senadores, etc.) ou até cargos de 
nomeação (diretores de autarquias, diretores de empresas públicas, ministros, etc.)
E não precisa estar no cargo. 
 • Ou está atualmente
 • Ou esteve nos últimos 5 anos
Ou seja, são pessoas politicamente expostas quando falamos de lavagem de dinheiro.
Quando essa pessoa abrir uma conta em um banco, ele vai ter um olhar redobrado.
Esse agente público vai ter uma especial atenção (olhar mais profundo) para todas as operações 
que ele faz (saques, depósitos, etc.) principalmente valores em espécie.
Isso porque a chance dessa pessoa se envolver em operações ilícitas, ou se corromper é maior, 
então preciso dar uma atenção maior.
Mas olha só cabeção: não é só o agente público, porque podemos ter laranjas, logo, então seus 
parentes também entram aqui!
“Meus parentes professor?”
Nããooo cabeção, os parentes do agente público.
Também são considerados PEP:
 • Parentes de linha direta (esposa, esposo, enteado, enteada, etc.)
Especial atenção: ter um olhar mais profundo para transações suspeitas, com o acompanhamento 
mais forte em cima dos PEPs.
Bem tranquilo cabeção! Especial atenção
Um abraço e até a próxima!
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AULA EM PDF EXCLUSIVA PARA ALUNOS
RESUMO: Prevenção à lavagem de dinheiro
PEP Pessoa politicamente exposta
Quem é PEP?
Agentes públicos, com cargos de mandato ou não:
 • Presidente
 • Vereador
 • Prefeito 
 • Ministros
 • Diretores de empresas públicas (Petrobrás por exemplo)
 • Supremo tribunal federal
 • Etc.
Que estejam no cargo, ou estiveram no cargo nos últimos 5 anos.
O que muda OS PEPs terão uma atenção especial em relação à sua movimentação, pois estão mais expostos à situações de lavagem de dinheiro e afins.