Caderno de Lei Seca - DEDICACAO DELTA

Prévia do material em texto

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADERNO DE LEI SECA 
SEMANA 01 
2 
 
 
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
3 
 
Sumário 
SEGUNDA-FEIRA ........................................................................................................................................... 4 
Leitura do Código Penal – Artigos 1º ao 19 .............................................................................................................. 4 
Leitura do Código de Processo Penal – Artigos 1º ao 23 ........................................................................................... 9 
Leitura da Lei de Lavagem de Capitais – artigos1 ao 10 ...........................................................................................19 
TERÇA-FEIRA ............................................................................................................................................... 27 
Leitura do Código Penal – Artigos 20 ao 31 .............................................................................................................27 
Leitura do Código de Processo Penal – Artigos 24 ao 46..........................................................................................31 
Leitura da Lei de Lavagem de Capitais – artigos 11 ao 17-E .....................................................................................37 
QUARTA-FEIRA ........................................................................................................................................... 41 
Leitura do Código Penal – Artigos 32 ao 42 .............................................................................................................41 
Leitura do Código de Processo Penal – Artigos 47 ao 68..........................................................................................44 
QUINTA-FEIRA ............................................................................................................................................ 48 
Leitura do Código Penal – Artigos 43 ao 58 .............................................................................................................48 
Leitura da Constituição Federal – Artigos 1 ao 7º ....................................................................................................53 
Leitura do Código de Processo Penal – Artigos 69 ao 91..........................................................................................61 
SEXTA-FEIRA ............................................................................................................................................... 67 
Leitura do Código Penal – Artigos 59 ao 68 .............................................................................................................67 
Leitura da Constituição Federal – Artigos 8 ao 17º ..................................................................................................71 
Leitura do Código de Processo Penal – Artigos 92 ao 112 ........................................................................................77 
 
 
 
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
4 
 
SEGUNDA-FEIRA 
 
Leitura do Código Penal – Artigos 1º ao 19 
 
 PARTE GERAL 
TÍTULO I 
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL 
 
 Anterioridade da Lei 
 Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 
 
 Lei penal no tempo 
 Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. 
 Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 
anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. 
 
 Lei excepcional ou temporária 
 Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Tempo do crime 
 Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 
momento do resultado. 
 
 Territorialidade 
 Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, 
ao crime cometido no território nacional. 
 § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e 
aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, 
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, 
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar. 
 § 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações 
estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em vôo no 
espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. 
 
COMENTÁRIOS 
file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/Temp1_cronograma_lei_seca_-_pt_1.zip/CAD%20LEI%20SECA%20-%20SEMANA%201.docx%23_Toc36661658
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art5
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
5 
 
 
 
 
 
 Lugar do crime 
 Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 
parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 
 
 Extraterritorialidade 
 Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: 
 I - os crimes: 
 a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; 
 b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de 
Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo Poder 
Público; 
 c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; 
 d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil; 
 II - os crimes: 
 a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; 
 b) praticados por brasileiro; 
 c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando 
em território estrangeiro e aí não sejam julgados. 
 § 1º - Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado 
no estrangeiro. 
 § 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: 
 a) entrar o agente no território nacional; 
 b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; 
 c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; 
 d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; 
 e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, 
segundo a lei mais favorável. 
 § 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crimecometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, 
se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: 
 a) não foi pedida ou foi negada a extradição; 
 b) houve requisição do Ministro da Justiça. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Pena cumprida no estrangeiro 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art8
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
6 
 
 Art. 8º - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando 
diversas, ou nela é computada, quando idênticas. 
 
 Eficácia de sentença estrangeira 
 Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas 
conseqüências, pode ser homologada no Brasil para: 
 I - obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis; 
 II - sujeitá-lo a medida de segurança. 
 Parágrafo único - A homologação depende: 
 a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada; 
 b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária 
emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Contagem de prazo 
 Art. 10 - O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo 
calendário comum. 
 
 Frações não computáveis da pena 
 Art. 11 - Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, 
e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. 
 
 Legislação especial 
 Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não 
dispuser de modo diverso. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
TÍTULO II 
DO CRIME 
 Relação de causalidade 
 Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 
 Superveniência de causa independente 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
7 
 
 § 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 
 Relevância da omissão 
 § 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 
O dever de agir incumbe a quem: 
 a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 
 b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; 
 c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Art. 14 - Diz-se o crime: 
 Crime consumado 
 I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; 
 Tentativa 
 II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 
 Pena de tentativa 
 Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao 
crime consumado, diminuída de um a dois terços. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Desistência voluntária e arrependimento eficaz 
 Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado 
se produza, só responde pelos atos já praticados. 
 
 Arrependimento posterior 
 Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída 
a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 
um a dois terços. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art16
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
8 
 
 
 Crime impossível 
 Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficáciaabsoluta do meio ou por absoluta impropriedade 
do objeto, é impossível consumar-se o crime. 
 
 Art. 18 - Diz-se o crime: 
 Crime doloso 
 I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; 
 Crime culposo 
 II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 
 Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como 
crime, senão quando o pratica dolosamente. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Agravação pelo resultado 
 Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado 
ao menos culposamente. 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art19
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
9 
 
Leitura do Código de Processo Penal – Artigos 1º ao 23 
 
LIVRO I 
DO PROCESSO EM GERAL 
TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1o O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: 
I - os tratados, as convenções e regras de direito internacional; 
II - as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes 
conexos com os do Presidente da República, e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de 
responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100); 
III - os processos da competência da Justiça Militar; 
IV - os processos da competência do tribunal especial (Constituição, art. 122, no 17); 
V - os processos por crimes de imprensa. 
Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nos. IV e V, quando 
as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 2o A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob 
a vigência da lei anterior. 
 
Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 
suplemento dos princípios gerais de direito. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação 
e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/Temp1_cronograma_lei_seca_-_pt_1.zip/CAD%20LEI%20SECA%20-%20SEMANA%201.docx%23_Toc36661666
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm#art86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm#art89
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm#art89%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm#art100
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm#art122.17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
10 
 
Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela 
salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder 
Judiciário, competindo-lhe especialmente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
I - receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da 
Constituição Federal; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
II - receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto 
no art. 310 deste Código; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
III - zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua 
presença, a qualquer tempo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal; (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 
V - decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto 
no § 1º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
VI - prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, 
assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto 
neste Código ou em legislação especial pertinente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não 
repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral; (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 
VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões 
apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 
IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua 
instauração ou prosseguimento; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
X - requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da 
investigação; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
XI - decidir sobre os requerimentos de: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de 
outras formas de comunicação; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
b) afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 
c) busca e apreensão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
d) acesso a informações sigilosas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do investigado; (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 
XII - julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia; (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 
XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 
XIV - decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399 deste 
Código; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
XV - assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu 
defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
11 
 
criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento; (Incluído pela Lei nº 13.964, 
de 2019) 
XVI - deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da 
perícia; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, 
quando formalizados durante a investigação; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
XVIII - outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 
§ 1º O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença 
do juiz de garantias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que se realizará audiência com a 
presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de 
videoconferência.. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 2º Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade 
policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) 
dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente 
relaxada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor 
potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do art. 399 deste 
Código. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e 
julgamento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que, 
após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em 
curso, no prazo máximo de 10 (dez) dias. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na 
secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados aos autos do 
processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas 
irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para 
apensamento em apartado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das 
garantias. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
12 
 
 
Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 
4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de 
rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, 
dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo 
respectivo tribunal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos 
presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a 
imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 
Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 (cento e oitenta) 
dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo 
padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, 
assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à 
prisão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
TÍTULO II 
DO INQUÉRITO POLICIAL 
Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 
circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. 
Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a 
quem por lei seja cometida a mesma função. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9043.htm#art1
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
13 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 5o Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 
I - de ofício; 
 II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do 
ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 
§ 1o O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível:a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de 
presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; 
c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. 
§ 2o Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe 
de Polícia. 
§ 3o Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba 
ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a 
procedência das informações, mandará instaurar inquérito. 
§ 4o O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela 
ser iniciado. 
§ 5o Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a 
requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a 
chegada dos peritos criminais; 
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; 
III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
IV - ouvir o ofendido; 
V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, 
deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura; 
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações; 
VII - determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias; 
VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos 
autos sua folha de antecedentes; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1989_1994/L8862.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#livroitituloviicapituloiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#livroitituloviicapituloiii
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
14 
 
IX - averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua 
condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros 
elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. 
X - colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência 
e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 7o Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a 
autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a 
moralidade ou a ordem pública. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 8o Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro. 
 
Art. 9o Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou 
datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, 
ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a 
ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 
§ 1o A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz 
competente. 
§ 2o No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, 
mencionando o lugar onde possam ser encontradas. 
§ 3o Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer 
ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. 
 
COMENTÁRIOS 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art41
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm#livroitituloixcapituloii
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
15 
 
 
 
 
Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os 
autos do inquérito. 
 
Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou 
outra. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial: 
 I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos 
processos; 
II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público; 
III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias; 
IV - representar acerca da prisão preventiva. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148, 149 e 149-A, no § 3º do art. 158 e no art. 159 do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 239 da Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o membro do Ministério Público ou o delegado de 
polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados 
e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. 
Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
conterá: 
I - o nome da autoridade requisitante; 
II - o número do inquérito policial; e 
III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art148
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art149
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art149a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art158%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art239
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art239
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
16 
 
Art. 13-B. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o 
membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às 
empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente 
os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou 
dos suspeitos do delito em curso. 
§ 1o Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e 
intensidade de radiofrequência. 
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, o sinal: 
I - não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de 
autorização judicial, conforme disposto em lei; 
II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvelcelular por período não superior a 30 
(trinta) dias, renovável por uma única vez, por igual período; 
III - para períodos superiores àquele de que trata o inciso II, será necessária a apresentação de ordem 
judicial. 
§ 3o Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. 
§ 4o Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a autoridade competente 
requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem 
imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que permitam a 
localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, 
que será realizada, ou não, a juízo da autoridade. 
 
Art. 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição 
Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais 
procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal 
praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 
23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir 
defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do 
procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar 
do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo 
investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado 
o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique 
defensor para a representação do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
17 
 
§ 3º Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a defesa caberá 
preferencialmente à Defensoria Pública, e, nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a Unidade 
da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá 
disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa 
administrativa do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 4º A indicação do profissional a que se refere o § 3º deste artigo deverá ser precedida de 
manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com 
atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros 
próprios da Administração. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 5º Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos 
investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da 
instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 
§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às 
instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a 
missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. 
 
Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, 
senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. 
 
Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. 
 
Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base 
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo 
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao 
requerente, se o pedir, mediante traslado. 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art14a%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
18 
 
Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo 
interesse da sociedade. 
Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não 
poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será 
permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. 
Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de três dias, será decretada por despacho 
fundamentado do Juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, 
em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil 
(Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963) 
 
Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a 
autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências 
em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, 
até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra 
circunscrição. 
 
Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao 
Instituto de Identificaçãoe Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido 
distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12681.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4215.htm#aret89iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4215.htm#aret89iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5010.htm#art69
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
19 
 
Leitura da Lei de Lavagem de Capitais – artigos 1 ao 10 
 
CAPÍTULO I 
Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores 
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração 
penal. 
I - (revogado); 
II - (revogado); 
III - (revogado); 
IV - (revogado); 
V - (revogado); 
VI - (revogado); 
VII - (revogado); 
VIII - (revogado). 
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 
provenientes de infração penal: 
I - os converte em ativos lícitos; 
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta 
ou transfere; 
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 
§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: 
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração 
penal; 
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 
secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 
§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de 
forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. 
§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, 
facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se 
o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos 
que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à 
localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 
§ 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da 
infiltração de agentes. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art8
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
20 
 
 
CAPÍTULO II 
Disposições Processuais Especiais 
Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 
I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da 
competência do juiz singular; 
II - independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticados 
em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de 
processo e julgamento; 
III - são da competência da Justiça Federal: 
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento 
de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; 
b) quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. 
§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, 
sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a 
punibilidade da infração penal antecedente. 
§ 2o No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), devendo o acusado que não comparecer nem 
constituir advogado ser citado por edital, prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de 
defensor dativo. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 3º Revogado 
 
Art. 4o O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado 
de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração 
penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou 
existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes 
previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. 
§ 1o Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem 
sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua 
manutenção. 
§ 2o O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a 
licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à 
reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração 
penal. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art366
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art366
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
21 
 
§ 3o Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de 
interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos 
necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízodo disposto no § 1o. 
§ 4o Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação 
do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação 
pecuniária, multa e custas. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 4o-A. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada 
pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante 
petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação 
ao processo principal. 
§ 1o O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e 
a especificação de cada um deles, e informações sobre quem os detém e local onde se encontram. 
§ 2o O juiz determinará a avaliação dos bens, nos autos apartados, e intimará o Ministério 
Público. 
§ 3o Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, 
homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, 
preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da 
avaliação. 
§ 4o Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, adotando-se 
a seguinte disciplina: 
I - nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal: 
a) os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou em instituição financeira pública, 
mediante documento adequado para essa finalidade; 
b) os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira 
pública para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas; e 
c) os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão 
debitados à Conta Única do Tesouro Nacional, em subconta de restituição; 
II - nos processos de competência da Justiça dos Estados: 
a) os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, 
de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União; 
b) os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado, na forma da respectiva 
legislação. 
§ 5o Mediante ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, após o trânsito em julgado da 
sentença proferida na ação penal, será: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
22 
 
I - em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do 
Distrito Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos processos de competência da 
Justiça Estadual, incorporado ao patrimônio do Estado respectivo; 
II - em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade, colocado à disposição do réu pela 
instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. 
§ 6o A instituição financeira depositária manterá controle dos valores depositados ou 
devolvidos. 
§ 7o Serão deduzidos da quantia apurada no leilão todos os tributos e multas incidentes sobre o bem 
alienado, sem prejuízo de iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da Federação, venham a 
desonerar bens sob constrição judicial daqueles ônus. 
§ 8o Feito o depósito a que se refere o § 4o deste artigo, os autos da alienação serão apensados aos do 
processo principal. 
§ 9o Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do 
procedimento previsto neste artigo. 
§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, em favor, 
conforme o caso, da União ou do Estado: 
I - a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança; 
II - a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação 
prévia; e 
III - a perda dos bens não reclamados no prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé. 
§ 11. Os bens a que se referem os incisos II e III do § 10 deste artigo serão adjudicados ou levados a 
leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. 
§ 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação à 
circulação e utilização dos bens colocados sob o uso e custódia das entidades a que se refere o caput deste 
artigo. 
§ 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime 
de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos desta Lei 
permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 4o-B. A ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores 
poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder 
comprometer as investigações. 
 
Art. 5o Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa 
física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas 
assecuratórias, mediante termo de compromisso. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art3
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
23 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
Art. 6o A pessoa responsável pela administração dos bens: 
I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da 
administração; 
II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua 
administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. 
Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos a medidas assecuratórias serão 
levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
Dos Efeitos da Condenação 
Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 
I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos 
os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, 
inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-
fé; 
II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro 
de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo 
da pena privativa de liberdade aplicada. 
§ 1o A União e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação 
dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de 
competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do 
combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de 
competência da Justiça Estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. 
§ 2o Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União ou do Estado for 
decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua 
conservação. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
24 
 
 
CAPÍTULO IV 
Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro 
Art. 8o O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por 
solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores 
oriundos de crimes descritos no art. 1o praticados no estrangeiro. 
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, 
quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. 
§ 2o Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores privados sujeitos a medidas 
assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua 
alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito 
do lesado ou de terceiro de boa-fé. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
CAPÍTULO V 
DAS PESSOAS SUJEITAS AO MECANISMO DE CONTROLE 
 
Art. 9o Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, 
em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou 
não: 
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira; 
II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial; 
III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, intermediação ou administração de 
títulos ou valores mobiliários. 
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 
I – as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado 
de balcão organizado; 
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de 
capitalização; 
III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as 
administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços; 
IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, 
magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos; 
V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing), as empresas de fomento comercial (factoring) 
e as Empresas Simples de Crédito (ESC); (Redação dada pela Lei Complementar nº 167, de 2019) 
VI - as sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de 
apostas de quota fixa, ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp167.htm#art11
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
25 
 
distribuição de dinheiro, de bens móveis, de bens imóveis e de outras mercadorias ou serviços, bem como 
concedam descontos na sua aquisição ou contratação; (Redação dada pela Lei nº 14.183, de 2021) 
VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades 
listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos 
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; 
IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, 
dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro 
que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo; 
X - as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda 
de imóveis; 
XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte 
e antigüidades. 
XII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermedeiem a 
sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie; 
XIII - as juntas comerciais e os registros públicos; 
XIV - as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, 
consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em 
operações : 
a) de compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações 
societárias de qualquer natureza; 
b) de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos; 
c)de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou de valores 
mobiliários; 
d) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários 
ou estruturas análogas; 
e) financeiras, societárias ou imobiliárias; e 
f) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou 
artísticas profissionais; 
XV - pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, 
agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos 
similares; 
XVI - as empresas de transporte e guarda de valores; 
XVII - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou 
intermedeiem a sua comercialização; e 
XVIII - as dependências no exterior das entidades mencionadas neste artigo, por meio de sua matriz 
no Brasil, relativamente a residentes no País. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14183.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
26 
 
 
CAPÍTULO VI 
Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros 
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das 
autoridades competentes; 
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores 
mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que 
ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas; 
III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume 
de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo e no art. 11, na forma disciplinada pelos 
órgãos competentes; 
IV - deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na 
falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), na forma e condições por eles 
estabelecidas; 
V - deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele 
estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. 
§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste 
artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. 
§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante 
o período mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este 
que poderá ser ampliado pela autoridade competente. 
§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou 
jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma 
pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade 
competente. 
 
Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e 
clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.701.htm#art3art10a
CADERNO DE LEI SECA 
 
PREPARAÇÃO EXTENSIVA – TURMA 7 
 
SEMANA 01 
 
27 
 
TERÇA-FEIRA 
 
Leitura do Código Penal – Artigos 20 ao 31 
 
 Erro sobre elementos do tipo 
 Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição 
por crime culposo, se previsto em lei. 
 Descriminantes putativas 
 § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de 
fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato 
é punível como crime culposo. 
 Erro determinado por terceiro 
 § 2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. 
 Erro sobre a pessoa 
 § 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, 
neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar 
o crime. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Erro sobre a ilicitude do fato 
 Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de 
pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 
 Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude 
do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. 
 
 Coação irresistível e obediência hierárquica 
 Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não 
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. 
 
COMENTÁRIOS 
 
 
 
 
 Exclusão de ilicitude 
 Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 
 I - em estado de necessidade; 
 II - em legítima defesa; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art23