Matriz de Critérios de Avaliacao

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8.6
	Critério	Grupo de Risco	Alto	Moderado	Baixo
	Impacto	Financeiro 	•Perda acima R$ 100 mil 	•Perda entre R$ 40 mil e R$ 100 mil 	•Perda até R$ 40 mil
	•Possibilidade ou Fraude detectada
	Estratégico	•Imagem afetada através de publicidade negativa/reputação (Ex.: Saúde, Ambiental, Ética, Mercado Financeiro) 
	Cumprimento	•Falhas com efeitos significativos no atendimento a legislação (Ex.: setor, entidades reguladoras, tributária, cível)	•Falhas no atendimento a legislação (Ex.: setor, entidades reguladoras, tributária, cível)	•Falhas isoladas/não significativas no atendimento a legislação (Ex.: setor, entidades reguladoras, tributária, cível)
	•Falhas com efeitos significativos no atendimento as normas, políticas e procedimentos internos e da ISO	•Falhas no atendimento as normas, políticas e procedimentos internos e da ISO	•Falhas isoladas/não significativas no atendimento as normas, políticas e procedimentos internos e da ISO
	Operacional	•Falhas com efeitos significativos provenientes da implantação e/ou melhorias de sistema	•Falhas na implantação e/ou melhorias de sistema	•Atrasos isolados na implantação e/ou melhorias de sistema
	•Falhas nos sistemas e/ou nas operações levando a severas ou interrupções das atividades contínuas (mais de 1 dia)	•Falhas nos sistemas e/ou nas operações levando a interrupções das atividades contínuas (até 1 dia)	•Falhas nos sistemas e/ou nas operações levando a interrupções das atividades contínuas (até 1 hora)
	•Informações gerenciais utilizadas em decisões chaves estarem distorcidas 	•Informações utilizadas em relatórios gerenciais estarem distorcidas 	•Atrasos na disponibilidade de Informações gerenciais 
	Probabilidade	Muito Provável	Provável	Pouco Provável
	Exposição Diária ao Risco	Exposição Semanal ao Risco	Exposição Mensal ou Superior ao Risco