Expansão em Criminalidade - Avaliação II

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1O tráfico de drogas pode ser definido como uma atividade criminosa altamente 
lucrativa, que tem como efeito colateral a morte e a expansão da violência. Segundo 
dados oficiais, centenas de brasileiros são presos no exterior sob a acusação de serem 
"mulas", transportadores utilizados por narcotraficantes. Acerca da prisão de brasileiros 
no exterior sob a acusação de tráfico internacional de drogas, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Os brasileiros presos em países estrangeiros sob a acusação de tráfico de drogas 
imediatamente são deportados para serem processados e julgados no Brasil. 
( ) Os brasileiros presos em países estrangeiros sob a acusação de tráfico de drogas são 
submetidos às leis penais do país em que foram detidos. 
( ) Os brasileiros presos em países estrangeiros sob a acusação de tráfico de drogas 
não podem contar com a proteção das leis brasileiras para garantir seus direitos. 
( ) Em países em que há pena de morte para o tráfico de drogas, os brasileiros presos 
sob tal acusação não podem ser executados porque no Brasil não há esse tipo de 
punição. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - V - V - F. 
B 
F - V - V - F. 
C 
V - V - F - V. 
D 
V - F - F - F. 
2O crime organizado internacional possui inúmeras faces, se infiltrando em inúmeros 
"negócios" ilegais sempre com o objetivo de obtenção de altos lucros. Embora a 
chamada microcriminalidade mereça políticas públicas de enfrentamento, a 
macrocriminalidade é um fenômeno que avança de maneira assustadora exigindo 
resposta repressiva eficiente. Acerca do crime organizado, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) O crime organizado não se interessa pelo crime comum porque não gera altos 
lucros. 
( ) O enfrentamento ao crime organizado atualmente é voltado também para a 
repressão aos "cartéis" internacionais. 
( ) O crime internacional organizado pratica o tráfico de pessoas para o trabalho 
forçado, dentre os quais a exploração sexual. 
( ) O crime organizado internacional age em diferentes "frentes de negócio" desde que 
sejam produzidos altos lucros. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A 
V - V - F - V. 
B 
F - V - V - V. 
C 
V - F - F - F. 
D 
V - V - V - F. 
3O tráfico de drogas é uma atividade altamente lucrativa que tem como "efeito 
colateral" a morte e a expansão do crime e da violência. O comércio internacional se 
expande e os narcotraficantes usam "mulas", que são pessoas aliciadas com a promessa 
de ganho fácil, para o transporte das drogas. Acerca do destino de brasileiros 
transportadores de drogas presos em países estrangeiros, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Ao serem presos são submetidos à lei e às penas do país em que são detidos. 
II- Se forem brasileiros natos, o Brasil poderá interferir na penalização, garantindo 
direitos mínimos. 
III- Como no Brasil não há pena de morte para este tipo de delito, não podem ser 
condenados à morte em países estrangeiros. 
IV- Ao serem presos, automaticamente, aplica-se a lei penal brasileira. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças II e III estão corretas. 
B 
As sentenças I e II estão corretas. 
C 
Somente a sentença I está correta. 
D 
As sentenças I e IV estão corretas. 
4O Tráfico Internacional de Drogas, juntamente aos crimes de colarinho branco e 
lavagem de dinheiro, é um grave delito que ocorre no mundo inteiro e tem como 
facilitador o aumento dos meios de comunicação. Acerca do uso e tráfico de drogas, 
assinale a alternativa CORRETA: 
A 
O tráfico internacional de drogas se acelera mundialmente na segunda metade do século 
XX. 
B 
A narcoeconomia é uma atividade legal no Brasil. 
C 
Narcotráfico não é crime, uma vez que envolve instituições financeiras internacionais. 
D 
O consumo de drogas é um fenômeno que surge no século XX. 
5O crime de lavagem de dinheiro se caracteriza como um tipo penal associado a um 
conjunto de delitos praticados previamente, cujo objetivo é o lucro e tem como objetivo 
a ocultação e o mascaramento de ganhos ilícitos de forma a "apagar" rastros ou 
vestígios das práticas delituosas. Para tipificar tal crime, é necessária a caracterização de 
elementos específicos. Acerca dos elementos que necessariamente compõem o crime de 
lavagem de dinheiro, analise as afirmativas a seguir: 
 
I- O bem jurídico protegido é, simultaneamente, a administração da justiça e a ordem 
econômica. 
II- O sujeito ativo necessariamente deve ser funcionário público no exercício de sua 
função. 
III- O tipo objetivo é o previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98: "Ocultar ou dissimular a 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal". 
IV- Este tipo de prática delituosa não admite concurso de crimes. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As afirmativas I e III estão corretas. 
B 
As afirmativas III e IV estão corretas. 
C 
As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D 
As afirmativas I e II estão corretas. 
6O crime de lavagem é executado em diversas etapas: ocultação, mascaramento e 
integração. A ocultação ocorre quando os criminosos tentam se desfazer do dinheiro 
adquirido ilicitamente. Tal valor, em geral, é transferido a outro local, preferencialmente 
para locais diferentes do lugar de onde foi obtido, em geral para estabelecimentos 
financeiros. Acerca do método utilizado para lavagem de dinheiro, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas: 
 
I- O mascaramento ou dissimulação é a etapa em que o agente procura ocultar os 
produtos do crime, pretendendo "apagar" os rastros dos delitos cometidos. 
 
PORQUE 
 
II- O que se pretende é integrar os ganhos obtidos ilicitamente em transações lícitas, 
como aquisição de obras de arte ou remessas financeiras para o exterior. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta 
da primeira. 
B 
A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
C 
A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
D 
As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 
correta da primeira. 
7Em tempos de globalização, o crime passa a ser mais sofisticado, contando com novos 
meios tecnológicos e de comunicação para ampliar as práticas ilícitas por meio de 
organizações transnacionais, havendo uma espécie de internacionalização da 
criminalidade. Acerca dessas novas características das organizações criminosas 
internacionais, analise as sentenças a seguir: 
 
I- Em tempos de globalização há que se buscar novas formas de enfrentamento para a 
delinquência supranacional. 
II- Os chamados "paraísos fiscais" não são utilizados para a lavagem de dinheiro. 
III- No Brasil, a lavagem de dinheiro não possui tipificação na norma penal. 
IV- A ocultação, o mascaramento e a integração são as diferentes etapas do crime de 
lavagem de dinheiro. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A 
As sentenças I, II e IV estão corretas. 
B 
As sentenças I, III e IV estão corretas. 
C 
As sentenças I e III estão corretas. 
D 
As sentenças I e IV estão corretas. 
8O crime organizado é um fenômeno que acompanha a história da humanidade desde a 
antiguidade. Já no século VIII a.C. era praticada a pirataria nos mares do hemisfério 
norte, mas atualmente é um crime que possui novas configurações. No Brasil, o uso de 
direitos concedidos ao detentor de direitos autorais é considerado "pirataria", crime 
previsto no artigo 184 do Código Penal. Tal crime possui semelhança com o crime 
organizado. Sobre o exposto, assinale a alternativa CORRETA: 
A 
No Brasil não há crime organizado. 
B 
O uso não autorizado de direito autoralconcedido a alguém não é crime no Brasil. 
C 
Atualmente não ocorre o crime de "pirataria" no Brasil. 
D 
Há conivência da sociedade civil através do consumo de mercadorias "piratas" como se 
fosse uma prática tolerada embora ilegal. 
9A "lavagem de dinheiro" é um tipo de crime que nos últimos anos vem crescendo no 
mundo inteiro. Trata-se de um tipo de delito difícil de ser enfrentado uma vez que são 
utilizadas estratégias para ocultar bens, valores e direitos obtidos ilicitamente. Acerca 
do crime de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa CORRETA: 
A 
Para o combate ao crime de lavagem de dinheiro, não é admitida judicialmente a escuta 
telefônica. 
B 
No Brasil não há previsão legal para a tipificação do crime de lavagem de dinheiro. 
C 
O crime de lavagem de dinheiro envolve diversas etapas desde a ocultação e o 
mascaramento até a integração aparentemente legal. 
D 
Lavagem de dinheiro é sempre uma atividade que é praticada nas fronteiras internas no 
país. 
10O crime organizado vem crescendo mundialmente nas últimas décadas, tanto local 
como internacionalmente. Tratam-se de grupos criminosos que agem de maneira 
sofisticada contando com a conivência de grupos políticos, econômicos e civis, 
firmando "parcerias" de "ajuda mútua". Acerca do crime organizado, assinale a 
alternativa CORRETA: 
A 
No Brasil, o crime organizado apenas existe no interior dos presídios. 
B 
O crime organizado age exclusivamente no interior das áreas urbanas pobres do Brasil. 
C 
O crime organizado não é relacionado com o poder econômico. 
D 
A máfia italiana surgida no século XIX é considerada um tipo de crime organizado.