Sobre o referido diploma e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta.
A infração penal antecedente não influencia na...
Sobre o referido diploma e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta.
A infração penal antecedente não influencia na fixação da competência do delito de lavagem de capitais. O delito de lavagem de dinheiro só admite a modalidade dolosa. Para o crime de lavagem de capitais, precisam estar presentes, cumulativamente, a colocação, a integração e a ocultação. O processo e o julgamento pelo crime de lavagem de dinheiro ficam condicionados ao julgamento das infrações penais antecedentes. Sendo o delito de lavagem de dinheiro crime material, somente se consuma se os valores forem efetivamente introduzidos no sistema financeiro. a) Apenas a afirmativa I está correta. b) Apenas a afirmativa II está correta. c) Apenas a afirmativa III está correta. d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. e) Todas as afirmativas estão corretas.
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