Sobre a lavagem de dinheiro, é correto afirmar que: a. A lavagem de dinheiro é crime e está tipificado como crime de menor potencial ofensivo e é...

Sobre a lavagem de dinheiro, é correto afirmar que:


a. A lavagem de dinheiro é crime e está tipificado como crime de menor potencial ofensivo e é cometido individualmente.
b. O surgimento da Lei nº 9.613/98 não sofreu influência das orientações internacionais sobre o tema da lavagem de dinheiro.
c. A lei nº 9.613/98 traz previsões sobre: os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na Lei; e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.
d. Os conceitos doutrinário, social e legal são contraditórios entre si e não explicam corretamente o mecanismo da lavagem de dinheiro.
e. A lavagem de dinheiro ataca a criminalidade pela própria motivação financeira do delito, fomenta a recuperação de ativos, mas não se apresenta como uma tendência da criminalidade moderna.