Legislação relacionada ao Compliance Constituição Federal; Código Penal (Lei nº 2.848/1940); Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); ...

A legislação relacionada ao Compliance inclui: 1. Constituição Federal; 2. Código Penal (Lei nº 2.848/1940); 3. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); 4. Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93); 5. Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 9.884/94); 6. Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99); 7. Código Civil (Lei nº 10.406/2002); 8. Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002); 9. Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011); 10. Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei nº 12.683/2012); 11. Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013); 12. Lei de Organizações Criminosas (Lei nº 12.850/2013); 13. Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014); 14. Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016); 15. Lei nº 13.608/2018 (Dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais); 16. Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018); 17. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101/2000); 18. Resolução nº 4.567/2017 BACEN: dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação e funcionamento de canais de denúncia nas instituições financeiras; 19. Portaria nº 1.381/2017 – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Essas são algumas das principais leis que envolvem o Compliance. É importante estudar cada uma delas para entender suas aplicações e obrigações.