Assinale a única alternativa INCORRETA.
Não é proibida a relação da instituição com uma pessoa classificada como PEP (pessoa exposta politicamente) e/ou PEM (pessoa exposta em mídia), no entanto, as operações ou propostas de operações serão sempre consideradas merecedoras de especial atenção pelas instituições financeiras.
São consideradas PEM, aquelas que estão vinculadas a alguma notícia negativa relevante na mídia e os cooperados que mantém relacionamento com pessoa física ou jurídica, notória ou publicamente citada por suposta participação em casos de ilícitos.
As informações sobre as marcações PEP e PEM não são sigilosas, portanto, sempre que identificadas devem ser repassadas aos cooperados/clientes para que fiquem cientes do seu monitoramento.
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Unidade Curricular Língua Portuguesa e Matemática
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