A alternativa correta é a letra A) V - V - F. Justificativa: - (V) A identificação de clientes do Banestes, quando se tratar de pessoa jurídica, deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. (Art. 10, § 1º, Lei nº 9.613/1998) - (V) O Banestes fica desobrigado de fazer comunicações, na periodicidade estabelecida pelo órgão competente, quando não ocorrerem propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas. (Art. 11, § 1º, Lei nº 9.613/1998) - (F) Uma pessoa condenada por crimes de “lavagem” ou ocultação de valores fica interditada para o exercício de cargo de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência do Banestes pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. (Art. 12, § 2º, Lei nº 9.613/1998) Portanto, a alternativa correta é a letra A) V - V - F.
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