111:28

Progresso:7/10

 2 HORAS

AVALIAÇÃO – SIGILO BANCÁRIO

10

Existem alguns casos em que a legislação permite que algumas informações sejam divulgadas. Marque a alternativa correta abaixo:

• Representações fiscais para fins penais.
• Inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública.
• Parcelamento ou moratória.
• Todas as alternativas estão corretas

10

No que concerne ao alcance do sigilo bancário, André Terrigno Barbeitas faz uma reflexão acerca das dimensões acerca do tema. Analise as premissas abaixo:

I. O tema possui duas dimensões semelhantes.

II. A primeira, a vertente de cunho essencialmente civilístico, correspondente às origens históricas do instituto, envolvendo as questões resultantes do resguardo da situação patrimonial dos clientes em face da própria instituição financeira e dos demais indivíduos, em especial os seus familiares, representantes, sócios e sucessores.

III. A outra, de cunho publicista, significou uma atenuação dos rigores da primeira, admitindo-se um regime especial quando as informações bancárias interessarem ao Estado, sobretudo ao Poder Judiciário e ao Fisco.

Marque a alternativa correta:

• As alternativas II e III estão corretas.
• A alternativa I está correta.
• As alternativas I e III são as únicas corretas.
• Apenas a alternativa III está incorreta.

10

É importante ressaltar que todas as regras são constituídas de algumas exceções, nestes termos, podemos destacar que a quebra do sigilo bancário poderá ocorrer quando:

• O Presidente da República decretar.
• Nos casos de sigilo bancário, não se pode em nenhuma hipótese promover a quebra do mesmo.
• O sigilo bancário só poderá ser quebrado por determinação de autoridade policial.
• A Quebra de sigilo poderá ser decretada quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito policial ou do processo judicial, e especialmente de certos crimes relacionados à vida financeira do país.