Gualberto, que desejava morar nos Estados Unidos, procurou seu amigo Roberval buscando ajuda para fazê-lo. Uma das dúvidas que tinha era sobre a abertura de conta no país estrangeiro e o envio de recursos para essa conta. Roberval, que era credor de Gualberto no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sugeriu a ele o seguinte: Gualberto lhe daria essa quantia; Asdrubal, residente nos Estados Unidos, e que era devedor de Roberval no valor de US$ 25.000,00 (vinte e cinco mil dólares), compensaria esse crédito, depositando em uma conta no exterior, o referido valor, em favor de Gualberto. Assim, Gualberto não precisaria fazer remessa direta de recursos para o exterior. Há a prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional? Caso positiva a afirmação, qual seria esse crime?
Assinale a alternativa CORRETA:
A alternativa correta é a letra E: "Há crime de evasão de divisas, mediante a chamada operação dólar-cabo, uma vez que houve a remessa indireta de recursos para o exterior por meio de compensações de créditos e débitos entre credores e devedores dos dois países." A operação dólar-cabo é uma forma ilegal de enviar dinheiro para o exterior, que consiste em uma troca de valores entre contas de terceiros em bancos diferentes, sem passar pelo sistema bancário oficial.
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