O órgão criado no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ...
O órgão criado no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613/1998, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, é
A. o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
B. o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
C. o Banco Central do Brasil (BACEN).
D. o Ministério Público Federal (MPF).
E. a Polícia Federal (PF).
A. o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
B. o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
C. o Banco Central do Brasil (BACEN).
D. o Ministério Público Federal (MPF).
E. a Polícia Federal (PF).
💡 1 Resposta
Ed 
O órgão criado no âmbito do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613/1998, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades, é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), alternativa B.
✏️ Responder
Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta
Outros materiais
Perguntas relacionadas
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identi...
Direito Administrativo e Direito Constitucional
Ensinando Através de Questões
Materiais relacionados
1 pág.
1 pág.
Compartilhar