Qual é o objetivo do artigo 38 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009? a) Implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de o...

Qual é o objetivo do artigo 38 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009?

a) Implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações com o objetivo de identificar e dispensar especial atenção às suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
b) Definir os procedimentos de registro das operações em espécie.
c) Estabelecer as regras para transferência de recursos por meio da compensação interbancária de cheque.