Divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valor...

A relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como de financiamento ao terrorismo, é estabelecida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) por meio de normas e regulamentações específicas. Essas normas e regulamentações são atualizadas periodicamente e podem ser consultadas no site do COAF.