Essa é uma afirmação correta. O artigo 1º da Circular nº 3.461/09 do Banco Central do Brasil estabelece que as instituições financeiras devem avaliar a efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Essa avaliação deve ser realizada periodicamente e deve ser documentada para fins de supervisão do Banco Central.
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