Quais das opções estão corretas: (I) A Unidade de Inteligência Financeira regula e fiscaliza segmentos citados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, par...

As duas opções estão corretas. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) é um órgão que tem como objetivo principal prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ela regula e fiscaliza segmentos citados no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, para os quais inexista órgão regulador ou fiscalizador próprio, exclusivamente para fins de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, a pessoa obrigada que não cumprir com as obrigações previstas nas normas da Unidade de Inteligência Financeira pode ser submetida a Processo Administrativo Punitivo e responder pelo crime de lavagem de dinheiro.