Nos termos da Carta Circular nº 4.001/2021, a conduta supracitada caracteriza uma situação relacionada com: a) Identificação e qualificação dos cl...
Nos termos da Carta Circular nº 4.001/2021, a conduta supracitada caracteriza uma situação relacionada com:
a) Identificação e qualificação dos clientes.
b) Operações em espécie em moeda nacional.
c) Operações de investimento interno.
d) Operações de crédito no País.
e) Pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas.
a) Identificação e qualificação dos clientes.
b) Operações em espécie em moeda nacional.
c) Operações de investimento interno.
d) Operações de crédito no País.
e) Pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas.
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Ed 
De acordo com a Carta Circular nº 4.001/2021, a conduta supracitada caracteriza uma situação relacionada com a alternativa a) Identificação e qualificação dos clientes.
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