Mustafá mora na cidade X há 35 anos e é conhecido como “bicheiro”. Desde a adolescência é responsável pela confecção das apostas dos moradores da r...
Mustafá mora na cidade X há 35 anos e é conhecido como “bicheiro”. Desde a adolescência é responsável pela confecção das apostas dos moradores da região. Consciente de que é uma prática ilícita, todo o dinheiro ganho com a prática do jogo é direcionado para a empresa de seu irmão Salim, com o objetivo justificar aquele capital de forma lícita. De acordo com a lei 9.613/98, a conduta de Mustafá pode implicar numa eventual condenação pelo crime de lavagem de dinheiro?
💡 1 Resposta
Ed 
Sim, a conduta de Mustafá pode implicar numa eventual condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, de acordo com a lei 9.613/98. A lavagem de dinheiro é a prática de disfarçar a origem ilícita de recursos financeiros, tornando-os aparentemente legítimos. No caso descrito, Mustafá está utilizando o dinheiro obtido com a prática ilícita do jogo para justificar o capital de forma lícita, o que configura a lavagem de dinheiro. Portanto, se for descoberto e comprovado que Mustafá está praticando a lavagem de dinheiro, ele poderá ser condenado pelo crime previsto na lei 9.613/98.
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